ビットコイン BTC-e オペレーターである Alexander Vinnik は、米国に引き渡されました。 Vinnik は現在、閉鎖された取引所で働いている間、マネーロンダリングを含む複数の罪に直面しています。
Vinnik は、廃止された BTC-e 仮想通貨取引所での仕事の後、いくつかの法廷闘争に直面しました。 伝えられるところによると、取引所は、プラットフォームが約 40 億ドル相当のビットコインを洗浄するために使用された複数の違法行為への関与から利益を得ました。
過去 5 年間、Vinnik は BTC-e の操作を首謀した疑いで精査されてきました。 この取引所は、マネーロンダリングに関連するさまざまな違法行為に関連しています。
この事件でビニクを代表する弁護士、フレデリック・ベロットは、CNN とのインタビューに出演し、ビニクはギリシャから米国に移送されていると述べた。 米国では、カリフォルニア州北部地方裁判所で複数の罪に問われる予定です。
ロシア国籍の Vinnik は、複数のマネー ロンダリングの罪に問われ、米国で無認可のマネー サービスを運営しています。 彼はまた、他のいくつかの告発に答えるでしょう。
米国への引き渡しの前に、Vinnik はすでにフランスで 5 年の刑に服していました。 刑期は 2020 年 12 月に始まりました。当時、彼はマネーロンダリングと組織犯罪グループへの関与で有罪判決を受けていました。
Vinnik の弁護士はすでに彼の判決に上訴しようとしましたが、これは失敗に終わりました。 弁護士は上訴の中で、Vinnik は BTC-e 取引所の単なる従業員であり、プラットフォームの違法行為には関与していないと述べました。
ヴィニックの引き渡し
Vinnik は、2017 年に休暇中にギリシャで逮捕されました。 逮捕後、フランス、米国、ロシアなどのいくつかの国が彼の身柄引き渡しを求めました。
2020 年初頭、ギリシャ国家評議会はヴィニックをフランスに引き渡すことを決定しました。 しかし、ロシアは当時、ヴィニクを国に引き渡すよう多くの要求を持っていました. ヴィニクは、ロシアからの身柄引き渡し要請に同意していた。
一方、カリフォルニアでのヴィニックの請求はかなり高額です。 司法省によると、彼は、無認可のマネー サービス事業の運営、マネー ロンダリング、およびその他の関連犯罪の罪で、米国の刑務所で最大 55 年の刑に処せられています。
