米国の法執行機関は、暗号通貨調査ツールを急速に導入しています。
市場に出回っている新しい製品は、暗号取引のチェーンを簡単に表示できるタイムラインに凝縮することを目的としています。たとえば、陪審員に見せるために最適です。
5月18日、ニューヨーク市で開催された会議で、ブロックチェーン調査会社ChainalysisのチーフサイエンティストであるJacob Illumが、Storylineと呼ばれる新しい調査技術を発表しました。
2014年に立ち上げられ、最近の資金調達ラウンドで会社を86億ドルと評価しており、Chainalysisは暗号調査の現在のマーケットリーダーです。 Chainalysisの主力調査ツールは歴史的にReactorであり、暗号通貨ウォレットとそのトランザクションを広範なWebで視覚化します。
Reactorは、公開されているブロックエクスプローラーを改善することを目的としていますが、より複雑なトランザクション履歴の場合、これらのWebを調べるのは難しい場合があります。 ブロックチェーンにあまり詳しくない人にとっては、解読するのは困難です。 これは、トランザクションのコアではない多数の中間ウォレットが関与する可能性があるスマートコントラクトの相互作用に関しては特に当てはまります。
「難読化の解決策は単純さです」とIllumはTheBlockに語った。 同僚であり調査員でもあるエリン・プランテが「ジェームズ・ボンドのQ」と表現したIllumは、過去8か月間社内でベータテストを行ってきたStorylineの開発を主導しました。
ブロックは、Illumが主導したStorylineのデモンストレーションをレビューしました。 これは、Reactorと同じブロックチェーン（主にEthereum仮想マシン互換チェーン）とデータソースを利用しますが、Illumが述べているように、「ノイズとは何か」を除外します。 Storylineは、トランザクションのコアパーティではない多数の中間ウォレットを識別します。
Illumは、アグリゲーターを経由したNFTでの仮装取引の事例を取り上げました。 アグリゲーターは、NFTが着実に評価を増やすために手を変更することを許可しました。その後、取引は元のウォレットに戻り、再び販売されます。 これは、Illumが以前から取り組んできたプロジェクトです。
Reactorの画像は包括的ですが、多色タイプのトランザクションとさまざまな仲介者の真のクリスマスツリーであり、不透明であることに加えて、それらのNFTがそれらを販売していた元のウォレットに戻っていたことを明確に示していません。
出典：出典：Chainalysis Reactor; ウォレットアドレスがぼやけている
Storylineは、以下に示すように、これらのウォレットを時系列のトランザクションに凝縮します。
出典：Chainalysis Storyline
しかし、これは準備されたプロジェクトでした。 よりライブなデモンストレーションのために、The BlockはRoninハックにアドレスを要求しました。これは、米国財務省が北朝鮮のLazarus Groupと結び付け、その後、一連のリンクされたウォレットを認可しました。
トランザクションハッシュが入力されると、StorylineはRoninハックに関連するいくつかのウォレットを引き出しました。 ウォレットは制裁措置を受けており、都合の良いことに、制裁措置の指定日をタイムラインに記載していることに言及しました。
数分間クリックした後、Illumは、5月14日に制裁後から始まる他のイーサリアムウォレットへの一連の発信トランザクションを発見しました—米国の制裁リストにまだ載っていないウォレットへ。 それらの取引のいくつかは、最終的にトルネードキャッシュにつながりました。
出典：Chainalysis Storyline
Illumは、これらの預金の直後に発生し、同様の金額を含むTornado Cashからのさらなる発信トランザクションを示しましたが、それらが提携していることを確認するためにさらに調査が必要であると述べました。
この値は、ブロックチェーンのより広範な詳細を知らない、または必ずしも知る必要がない人々に調査を提示する場合に特に価値があります。 犯罪捜査の場合、検察官や陪審員が含まれる可能性があります。
「それに続くことができ、事実である流れがあります。 そして、それは陪審員にもっと説明すべきことだと思います」と、サンタクララ郡のサイバー犯罪検察官であるエリン・ウェスト氏は、パネルの中でブロックチェーン追跡について述べました。 ストーリーラインについて、彼女は「ストーリーを伝え、陪審員に見せるためにそのようなタイムラインを持っている」ことの価値を賞賛しました。
