クイックテイク
- ロイターからの新しいレポートによると、Binanceは、北朝鮮のラザルスグループによって盗まれた暗号を含む、合計で少なくとも23億5000万ドルの違法資金の取引を処理するために使用されました。
- Binanceは、警察の捜査を支援し、情報を「積極的に」共有していると主張しています。
2020年9月、北朝鮮のLazarus Groupのハッカーがスロバキアの暗号通貨取引所Eterbaseに侵入し、約540万ドル相当の通貨を盗みました。 ロイターの新しい調査によると、ハッカーは暗号化された電子メールアドレスのみを使用して、Binanceに少なくとも20の匿名アカウントを開設し、それらを使用して「盗まれた資金を変換し、お金の痕跡を覆い隠しました」。
レポートによると、取引所と有名な国が後援するハッキンググループとの間の相互作用は、違法行為のはるかに大きな全体像の一部です。 ロイターによると、2017年から2021年まで、Binanceは、ハッキング、投資詐欺、違法薬物販売に関連する合計23億5000万ドル以上の取引を処理するために使用されました。
北朝鮮の武器プログラムを支援するために設計されたサイバー攻撃で2019年に米国政府によって認可されたラザルスグループは、米国政府がその行動とAxie InfinityのRoninサイドチェーンネットワークから盗まれた約6億ドルとの関係を描いたとき、4月に再び話題になりました。 ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、2020年までにLazarusが17.5億ドル相当の暗号を盗んだと推定しています。
ロイターの調査に応えて、BinanceのスポークスマンPatrick Hillmanは、Roninの攻撃中に使用された約580万ドルのアカウントが、Binanceのセキュリティチームによって特定され、凍結されたと主張しました。
「多くのBinanceチームメンバーが最初の調査に関与しました」と同社が発表した声明は主張しました。 「私たちは積極的に情報を法執行機関と共有し、北朝鮮の手口を世界的に計画します。」
Binanceは、Eterbaseの攻撃について、「スロバキア当局から受け取った要求に全面的に協力した」と述べています。
Binanceは2021年8月に顧客を知る要件を強化し、分析会社Crystal Blockchainのデータは、それ以降、違法な資金の流れが大幅に減少したことを示しています。 ただし、Binanceで数百万人がすでに盗まれたり、違法な活動に使用されたりしているため、盗難や詐欺の被害者を支援するために何が行われているのかは不明です。
多くの国の消費者は、盗まれた資金を凍結または返済するよう銀行に求めることができますが、Binanceは、資産凍結の条件として、法執行機関が直接関与し、被害者が秘密保持契約に署名する必要があるとWebサイトで説明しています。.
