Les échanges de crypto-monnaie ne bloquent pas l'accès aux utilisateurs russes, mais cela ne signifie pas qu'ils enfreignent nécessairement les sanctions.
C'est un dirigeant d'échange de crypto, s'exprimant dans un message à The Block, dans un contexte d'accent accru sur les crypto-monnaies dans le contexte des sanctions économiques russes au milieu de l'invasion de l'Ukraine.
"Il y a cette élision générale de" ne pas bloquer les personnes sanctionnées "avec" ne pas bloquer tous les citoyens russes "", a poursuivi l'exécutif.
Les échanges cryptographiques sont exigés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers pour mettre sur liste noire certains individus et entités russes qui incluent un groupe d'oligarques connus. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à fermer complètement tous les clients russes, ce qui, selon les experts, n'est pas une exigence mais est devenu une décision populaire de certaines entreprises au milieu de l'invasion en cours de l'Ukraine mais de l'armée russe.
Ces derniers jours, des entreprises allant de Revolut à PayPal en passant par Google ont fermé les utilisateurs russes.
La résistance parmi les échanges cryptographiques témoigne de la philosophie sous-jacente de l'espace cryptographique : plaidoyer pour un accès ouvert au système financier. L'approche a également inspiré des titres tels que "l'outil caché de la Russie pour saper les sanctions", que Politico a écrit en partie pour faire référence aux échanges cryptographiques offshore qui ne vérifient pas les identités.
La poussée est également porteuse de contours politiques importants. Un haut responsable du gouvernement ukrainien a appelé les échanges cryptographiques à bloquer les utilisateurs russes, tandis qu'Hillary Clinton leur a fait honte sur MSNBC pour s'être abonné à "certaines, je ne sais pas, philosophie du libertarianisme ou autre".
Vendredi, dans un fil de tweet, le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que la société "est convaincue que tout le monde mérite d'avoir accès aux services financiers de base, sauf disposition contraire de la loi".
Selon Caroline Brown, partenaire de Crowell & Morning, bien que les échanges cryptographiques puissent s'opposer à la tendance populaire consistant à couper l'accès aux Russes, cela ne signifie pas qu'ils ne respectent pas les directives en matière de sanctions. Le partenaire basé à DC a précédemment occupé des postes au sein du ministère américain de la Justice et du département du Trésor.
"Alors que les États-Unis ont imposé des sanctions géographiques aux deux régions séparatistes d'Ukraine, il n'y a pas encore d'embargo complet en place sur la Russie", a déclaré Brown lors d'un appel téléphonique avec The Block, ajoutant :
"De nombreux échanges de crypto-monnaie ont mis en place des programmes de conformité robustes qui, s'ils fonctionnent efficacement, devraient aider à identifier les transactions impliquant des portefeuilles d'entités sanctionnées et contribuer à l'effort visant à contrecarrer l'utilisation d'actifs numériques pour échapper aux sanctions."
Un article de blog publié vendredi par FTX a décrit l'approche adoptée par les opérateurs d'échange pour identifier les personnes sanctionnées et les empêcher d'y accéder.
For example, exchanges monitor the source of wire transfers to their platform to ensure they are not tied to individuals or entities black-listed via OFAC’s Specially Designated Nationals and Blocked Person’s List.
Here’s FTX:
“Exchanges that can accept wire transfers as sources of fiat deposits know the identity of the source financial institution, and can therefore detect whether the currency is coming from, for example, a sanctions-listed Russian bank, a blacklisted source, or some other problematic funds source. This provides one simple and effective way of blocking a significant amount of direct activity from sanctioned institutions.”
In instances where sanctioned individuals might try to move crypto through an exchange like FTX, on-chain analytics could be used for “identifying cryptocurrency transfers that originated from any known illicit or sanctioned source.
“Further, heuristics can help identify the geographic origin of crypto transfers, and powerful machine learning algorithms spot patterns in transaction histories and other wallet interactions that would indicate increased risk,” the FTX blog noted.
