Los intercambios de criptomonedas no están cerrando el acceso a los usuarios rusos, pero eso no significa que necesariamente estén violando las sanciones.
Ese es un ejecutivo de criptointercambio, hablando en un mensaje a The Block, en medio de un mayor enfoque en las criptomonedas en el contexto de las sanciones económicas rusas en medio de la invasión de Ucrania.
“Existe esta elisión general de 'no bloquear a las personas sancionadas' con 'no bloquear a todos los ciudadanos rusos'”, continuó el ejecutivo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros requiere que los intercambios de cifrado incluyan en la lista negra a ciertas personas y entidades rusas que incluyen un grupo de oligarcas conocidos. Pero no han ido tan lejos como para cerrar por completo a todos los clientes rusos, lo que, según los expertos, no es un requisito, pero se ha convertido en un movimiento popular de algunas empresas en medio de la invasión en curso de Ucrania, pero el ejército de Rusia.
En los últimos días, compañías que van desde Revolut hasta PayPal y Google han bloqueado a los usuarios rusos.
La resistencia entre los intercambios de criptomonedas habla del espíritu fundamental del espacio de las criptomonedas: la defensa del acceso al sistema financiero abierto. El enfoque también ha inspirado titulares como "La herramienta oculta de Rusia para socavar las sanciones", que Politico escribió en parte para referirse a los intercambios de criptomonedas en el extranjero que no verifican las identidades.
El impulso también tiene importantes contornos políticos. Un alto funcionario del gobierno ucraniano pidió a los intercambios de criptomonedas que bloquearan a los usuarios rusos, mientras que Hillary Clinton los avergonzó en MSNBC por suscribirse a "alguna, no sé, filosofía del libertarismo o lo que sea".
En un hilo de Twitter el viernes, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que la empresa "cree que todos merecen acceso a los servicios financieros básicos, a menos que la ley diga lo contrario".
Si bien los intercambios de criptomonedas podrían estar desafiando la tendencia popular de cortar el acceso a los rusos, eso no significa que no estén cumpliendo con las pautas de sanción, según Caroline Brown, socia de Crowell & Morning. El socio con sede en DC anteriormente ocupó cargos en el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de EE. UU.
“Si bien Estados Unidos impuso sanciones relacionadas con la geografía en las dos regiones separatistas de Ucrania, todavía no existe un embargo total sobre Rusia”, dijo Brown en una llamada telefónica con The Block, y agregó:
"Muchos intercambios de criptomonedas cuentan con sólidos programas de cumplimiento que, si funcionan de manera eficiente, deberían ayudar a identificar transacciones que involucran billeteras de entidades sancionadas y contribuir al esfuerzo por frustrar el uso de activos digitales para evadir la sanción".
Una publicación de blog del viernes de FTX describió el enfoque que adoptan los operadores de intercambio para identificar a las personas sancionadas y bloquearles el acceso.
Por ejemplo, los intercambios monitorean la fuente de las transferencias electrónicas a su plataforma para garantizar que no estén vinculados a personas o entidades incluidas en la lista negra a través de la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados de la OFAC.
Aquí está FTX:
“Los intercambios que pueden aceptar transferencias electrónicas como fuentes de depósitos fiduciarios conocen la identidad de la institución financiera de origen y, por lo tanto, pueden detectar si la moneda proviene, por ejemplo, de un banco ruso incluido en la lista de sanciones, una fuente incluida en la lista negra o alguna otra fuente problemática. fuente de fondos. Esto proporciona una forma simple y efectiva de bloquear una cantidad significativa de actividad directa de las instituciones sancionadas”.
En los casos en que las personas sancionadas puedan intentar mover criptografía a través de un intercambio como FTX, el análisis en cadena podría usarse para "identificar transferencias de criptomonedas que se originaron en cualquier fuente ilícita o sancionada conocida".
“Además, la heurística puede ayudar a identificar el origen geográfico de las transferencias criptográficas, y los potentes algoritmos de aprendizaje automático detectan patrones en los historiales de transacciones y otras interacciones de billetera que indicarían un mayor riesgo”, señaló el blog de FTX.
![](https://cryptohotnews.com/wp-content/uploads/2022/02/cryptohotnews_logo.png)