Wie von berichtetReutersAm Donnerstag, dem 7. Juli, durchsuchten Bundespolizisten in Brasilien die Operationen einer mutmaßlichen kriminellen Bande, die beschuldigt wird, Krypto-Token verwendet zu haben, um Geld zu waschen, das illegal aus dem Goldabbau stammt.
Milliarden gewaschen
Während der als „Gier“ bezeichneten Operation nahm die Polizei fünf Personen fest und stellte 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle aus. Nach Angaben der Beamten waren an dem System Gesundheitsunternehmen beteiligt, die Berichten zufolge bereits seit 2012 Geld von illegalen Goldminenunternehmen im nördlichen Bundesstaat Rondonia gewaschen hatten.
Neben anderen Geldwäschetechniken hatte die Bande ihren eigenen Krypto-Token betrieben, der verwendet wurde, um die Bewegung von Milliarden von Dollar zu rechtfertigen, die aus der illegalen Gewinnung von Gold stammen. Der Token wurde von einer der Briefkastenfirmen der Bande eingeführt, um die Illusion zu erwecken, dass die Gelder, die in Wirklichkeit aus dem Goldabbau stammten, das Ergebnis von Investitionen waren, die von Dritten getätigt wurden, um hohe Renditen zu erzielen.
Die Bundespolizei führte eine Bankanalyse durch, die ergab, dass zwischen 2019 und 2021 über 16 Milliarden Reais (3 Milliarden US-Dollar) über die Bankkonten der Gruppe bewegt wurden.
Die Polizei behauptet auch, dass die Bande ein Bergbauunternehmen mit ungültigen Umweltgenehmigungen besaß, das Gold gewaschen hat, das aus einer Reihe anderer illegaler Minen in den nördlichen Regionen des Landes gewonnen wurde.
Der illegale Goldabbau boomt
Brasilien gehört mit Bergbauregionen zu den zehn größten Goldexporteuren der Weltsechsfach erweiternin ganz Brasilien zwischen 1985 und 2020 – Wachstum von 31.000 Hektar auf 206.000.
Ein erheblicher Teil dieser Bergbautätigkeiten wird illegal durchgeführt. Der illegale Bergbau hat im brasilianischen Amazonas stark zugenommen, was stark auf den Anstieg des Goldpreises zurückzuführen ist. Die Gewinnung und der Handel mit dem wertvollen Metall befeuern nicht nur Korruption, Geldwäsche und kriminelle Gewalt, sondern haben auch die Abholzung des größten tropischen Regenwaldes der Welt beschleunigt.
Forscher haben Zehntausende Kleinschürfer und mehr als 320 illegale Minen in ganz Brasilien dokumentiert. Trotzdem bleiben die wahren Zahlen unbekannt und sind wahrscheinlich noch höher.
