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- Ein neuer Bericht von Reuters besagt, dass Binance verwendet wurde, um Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 2,35 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern zu verarbeiten, einschließlich Krypto, das von der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe gestohlen wurde.
- Binance behauptet, polizeiliche Ermittlungen zu unterstützen und „proaktiv“ Informationen auszutauschen.
Im September 2020 brachen Hacker der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe in die slowakische Krypto-Börse Eterbase ein und stahlen Währungen im Wert von rund 5,4 Millionen US-Dollar. Unter ausschließlicher Verwendung verschlüsselter E-Mail-Adressen eröffneten die Hacker laut einer neuen Reuters-Untersuchung mindestens zwei Dutzend anonyme Konten auf Binance und nutzten sie, um „die gestohlenen Gelder umzuwandeln und die Geldspur zu verschleiern“.
Dem Bericht zufolge sind die Interaktionen zwischen der Börse und der bekannten staatlich geförderten Hacking-Gruppe Teil eines viel größeren Bildes illegaler Aktivitäten. Von 2017 bis 2021 wurde Binance verwendet, um Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 2,35 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Hacks, Investitionsbetrug und illegalen Drogenverkäufen zu verarbeiten, sagte Reuters.
Die Lazarus-Gruppe, die 2019 von der US-Regierung wegen Cyberangriffen zur Unterstützung des nordkoreanischen Waffenprogramms sanktioniert wurde, machte im April erneut Schlagzeilen, als die US-Regierung eine Verbindung zwischen ihren Aktionen und fast 600 Millionen Dollar herstellte, die aus dem Ronin-Sidechain-Netzwerk von Axie Infinity gestohlen wurden. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass Lazarus bis 2020 Krypto im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar gestohlen hatte.
Als Antwort auf die Untersuchung von Reuters behauptete Binance-Sprecher Patrick Hillman, dass Konten mit fast 5,8 Millionen US-Dollar, die während des Ronin-Angriffs verwendet wurden, vom Sicherheitsteam von Binance identifiziert und eingefroren wurden.
„Viele Mitglieder des Binance-Teams waren an der ersten Untersuchung beteiligt“, heißt es in einer vom Unternehmen veröffentlichten Erklärung. „Wir teilen proaktiv Informationen mit den Strafverfolgungsbehörden, um die Vorgehensweise Nordkoreas weltweit aufzuzeigen.“
In Bezug auf den Eterbase-Angriff erklärte Binance, dass „wir bei Anfragen der slowakischen Behörden uneingeschränkt kooperiert haben“.
Binance hat im August 2021 seine Know-Your-Customer-Anforderungen verstärkt, und Daten des Analyseunternehmens Crystal Blockchain zeigen, dass die Ströme illegaler Gelder seitdem deutlich zurückgegangen sind. Da jedoch bereits Millionen gestohlen oder für illegale Aktivitäten auf Binance verwendet wurden, ist unklar, was getan wird, um Opfer von Diebstahl oder Betrug zu unterstützen.
Während Verbraucher in vielen Ländern Banken auffordern können, gestohlene Gelder einzufrieren oder zurückzuerstatten, erklärt Binance auf seiner Website, dass die Strafverfolgungsbehörden direkt beteiligt sein müssen und die Opfer Geheimhaltungsvereinbarungen als Bedingung für das Einfrieren von Vermögenswerten unterzeichnen müssen.
