Ein niederländisches Gericht hat die Inhaftierung von Alexey Pertsev, Entwickler des auf Ethereum basierenden Kryptomixers Tornado Cash, um neunzig Tage verlängert. Diese Entwicklung zeigte sich, nachdem Pertsevs Anwälte am Mittwoch einen Antrag auf Kaution gestellt hatten. Der Vorsitzende Richter wies den Antrag ab und ordnete an, dass der Entwickler weitere drei Monate in Haft bleiben muss.
Die niederländischen Behörden verhafteten Pertsev wegen seiner angeblichen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten. Seine Verhaftung erfolgte am 10. August, zwei Tage nachdem das US-Finanzministerium Sanktionen gegen Tornado-Bargeld verhängt hatte. Die Krypto-Mischplattform wurde mit nordkoreanischen Hackern und über 1 Milliarde Dollar an zweifelhaften Transaktionen in Verbindung gebracht. Das Finanzministerium behauptet, dass Tornado Cash den Diebstahl von etwa 96 Millionen US-Dollar erleichtert hat, die von Hackern von Harmony Bridge gestohlen wurden. Außerdem wurde der Krypto-Mixer von Hackern von Nomad verwendet, um 7,8 Millionen Dollar zu stehlen.
Finanzminister Brian Nelson beklagte, dass „Tornado Cash trotz öffentlicher Zusicherungen wiederholt versäumt hat, wirksame Kontrollen einzuführen, die verhindern sollen, dass Gelder für böswillige Cyber-Akteure regelmäßig und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken gewaschen werden“.
Er bekräftigte die Zusage des Finanzministeriums, „aggressiv gegen Mischer vorzugehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen“.
Die niederländischen Behörden sagen jedoch, dass sie vor dem US-Finanzministerium eine Untersuchung über Tornado-Bargeld und seinen Entwickler eingeleitet haben. Laut FIOD, einer für die Verfolgung von Finanzkriminalität zuständigen Behörde, begann sie im Juni mit der Untersuchung von Tornado und Pertsev.
Laut einer Erklärung des Fiscal Information and Investigation Service wird der Entwickler verdächtigt, an der Verschleierung krimineller Finanzströme beteiligt gewesen zu sein. Außerdem erleichterte er angeblich die Geldwäsche, indem er Krypto über den dezentralen Ethereum-Mischdienst Tornado Cash mischte.
Der Tornado-Cash-Entwickler wurde am 12. August erstmals vor einem Untersuchungsrichter angeklagt. Der in Amsterdam ansässige Entwickler wurde dann mit einer zweiwöchigen Haftstrafe belegt. Später wurde er am Mittwoch in einer Anhörung hinter verschlossenen Türen in Den Bosch erneut angeklagt. In der Anhörung ordnete der Vorsitzende Richter an, dass der Prozess in drei Monaten abgeschlossen wird und Pertsev bis dahin in Untersuchungshaft bleibt.
Seine Verhaftung und Inhaftierung in den Niederlanden wurden jedoch mit einer Reihe von Kontroversen begrüßt, insbesondere von Akteuren innerhalb der Krypto-Sphäre. Einige Akteure in der Community sehen die Sanktionen gegen Tornado und die Verhaftung seines Entwicklers als unnötig und fragwürdig an. Sie behaupteten, dass das Bargeld von Torando für den Schutz ihrer Privatsphäre von entscheidender Bedeutung gewesen sei.
Beispielsweise protestierte Coin Center gegen das Verbot von Tornado Cash und betonte, dass es die Entscheidung vor Gericht anfechten werde. Die kryptoorientierte Interessenvertretung sieht das Verbot als verfassungswidrig an. Coin Center erklärte, die niederländischen Behörden hätten die Auswirkungen der Sanktion auf die Amerikaner nicht angemessen überprüft, bevor sie damit begonnen hätten.
Josse Powell, CEO der Kraken-Börse, stellte auch die Rechtmäßigkeit von Pertsevs Verhaftung in Frage. Er deutete an, dass das Tornado-Verbot nicht vor einem niedrigeren Gericht bestehen würde.
