Drei Einwohner von Miami wurden vom Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) beschuldigt, sich an einem betrügerischen Kryptosystem beteiligt zu haben. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza sollen mehrere Banken und eine Krypto-Plattform von über 4 Millionen Dollar hinters Licht geführt haben.
In seiner jüngsten Ankündigung stellte das DOJ fest, dass es alle notwendigen Verfahren eingeleitet habe, um die drei Verdächtigen vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida vorzuführen.
Nach Angaben der Agentur haben die Personen angeblich gefälschte Identitäten verwendet, um riesige virtuelle Vermögenswerte zu erwerben. Danach täuschte das Trio seine Banken, dass die Transaktionen nicht autorisiert waren, und forderte eine Rückerstattung. Die Banken haben die Transaktionen rückgängig gemacht und die Gelder wieder auf ihre Konten eingezahlt. Kurz darauf zogen sie das Geld von ihren jeweiligen Bankkonten ab.
Ein US-Anwalt hat auf die Entwicklung reagiert. Laut dem Anwalt täuschten die Verdächtigen „US-Banken vor, sie seien Opfer des Betrugs einer anderen Person“. Er lobte jedoch die Bemühungen der El Dorado Task Force und sagte, dass dies dazu beigetragen habe, ihre Doppelzüngigkeit aufzudecken. Der Anwalt sagte, das Trio würde mit schweren Anklagen des Bundes konfrontiert und in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes strafrechtlich verfolgt. Ihnen drohen wegen der Straftat etwa 30 Jahre Gefängnis im Bundesgefängnis.
Laut J.Patel, dem Antispezialagenten der Task Force, „koordinierten Cabrera, Hernandez und Ramirez diese groß angelegte Operation, um Millionen von Dollar über Kryptobörsen und US-Banken zu waschen und letztendlich den virtuellen Währungsmarkt und das US-Finanzsystem auszunutzen .“
Patel sagte, die El Dorado Task Force habe Informationen über das Verbrechen sichergestellt und die Verhaftung der Täter organisiert. Der Beamte bekräftigt die Zusage der Task Force, mit anderen Schwesterbehörden im südlichen Bezirk von New York zusammenzuarbeiten, um alle nachfolgenden Fälle von Kryptobetrug zu bekämpfen.
Das DOJ stellte fest, dass das Trio Konten bei der unbenannten Krypto-Börse eröffnete, um das betrügerische Schema fortzusetzen. Sie verwendeten gefälschte US-Pässe, Führerscheine und gestohlene persönliche Daten. Um ihre illegalen Aktivitäten besser zu verwirklichen, sagte das DOJ, sie hätten ihre Bankkonten mit ihren Konten an der Börse verknüpft. Berichten zufolge tätigten die Angeklagten zahlreiche Einzahlungen über Geldautomaten der Bankkonten, um auf subtile Weise Kryptowährungen von der Börse zu kaufen.
Die Agentur stellte fest, dass sie beabsichtigt, die Verdächtigen wegen Vorwürfen der „Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Bankbetrug“ anzuklagen.
