Das India Enforcement Directorate (ED) hat bis zu 46,5 Millionen US-Dollar eingefroren, die einem Ableger von Vauld, Flipvolt Technology, gehören. Die ED machte diese Enthüllung auf ihrer Twitter-Seite und nannte Geldwäsche als Grund für den Schritt. Laut der Post werden Vauld und seine fragliche Tochtergesellschaft von der Agentur streng untersucht. Wie angegeben, summieren sich die Mittel auf etwa 3,70 Milliarden indische Rupien.
Der Vorwurf umfasst neben Vauld und Flipvolt Technologies auch Yellow Tune Technologies wegen Initiierung betrügerischer Transaktionen über die Krypto-Börse. Wie aus dem ED hervorgeht, werden etwa 20 weitere Organisationen wegen ihrer Beteiligung an zahlreichen illegalen Finanzaktivitäten untersucht. Die Agentur beschuldigte diese Firmen, Krypto-Vermögenswerte im Wert von etwa 3,70 Milliarden Rupien an die Adresse von Yellow Tune zu überweisen. Dann arbeiteten die Firmen zusammen, um die Gelder unter Umgehung von Protokollen in eine Offshore-Brieftasche zu überweisen.
Darüber hinaus veranschaulichte die Vollzugsdirektion, dass Spuren der betrügerischen Transaktionen sie zum Handeln anspornen. Bisher hat die Agentur beklagt, dass die Krypto-Börse die Ermittlungen ziemlich schwierig macht. Laut ED hat sich die Firma geweigert, die erforderlichen Informationen zu den Adressen bereitzustellen, die die Transaktion ermöglicht haben.
Die Krypto-Börse lehnte es ab, Einzelheiten über die tatsächliche Überweisung von Yellow Tune zu nennen. Der Widerstand der Flipvolt-Technologien zwang die Behörde, ihre Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Darüber hinaus versprach der ED, die Vermögenswerte zu halten, bis das Unternehmen genaue Angaben zu den Anschuldigungen macht.
Die Enforcement Directorate hat mit der Abfrage des Betriebs und der Compliance namhafter Fintech-Organisationen begonnen. Die Agentur drängt nachdrücklich darauf, Fintech-Organisationen strafrechtlich zu verfolgen, die außerhalb der Vorschriften der Reserve Bank of India operieren. Die indische Enforcement Agency fügte hinzu, dass die Firmen, die sich derzeit auf ihrer Website befinden, gegen mehrere regulatorische Bestimmungen verstoßen hätten.
Die Regulierungsbehörde stand in den letzten Wochen wegen ihrer Aktivitäten im Krypto-Raum im Rampenlicht. Daran erinnern, dass die Agentur Vermögenswerte beschlagnahmt hat, die WazirX, einer Krypto-Börse mit Sitz in Indien, gehören. Genau wie Vauld und Flipvolt Technologies beschuldigte die ED WarizX, gegen einen Teil der Regulierungspolitik des Landes verstoßen zu haben. Laut ED hat WarizX Kreditunternehmen dabei geholfen, ihre Gelder auf seiner Plattform in Krypto umzutauschen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte haben einen Wert von etwa 646,70 Millionen Rupien, was etwa 8,16 Millionen US-Dollar entspricht.
Die Aktion des ED erzwang die Enthüllung der Beziehung von Binance zu der Firma. Davor war die allgemeine Annahme, dass das Eigentum an WazirX Binance als Eigentümer anerkennt, aufgrund einer Ankündigung, die beide Unternehmen gemacht haben.
Als der CEO von Binance, Changpeng Zhao, jedoch die Nachricht über die eingefrorenen Vermögenswerte erhielt, trennte er Binance von WazirX. Der CEO behauptete, dass sich die Übernahme nicht vollständig manifestiert habe und die Krypto-Börse sich geweigert habe, die Verwaltung der Firma an Binance zu übergeben.
