- The defendant allegedly used ETH wallets to accumulate millions of illicit funds in 25 coins.
- Mr. Ishan Wahi’s bail is set at $1M, with his next Federal court hearing set for August 2nd, 2022.
- The SEC is going wild on crypto, calling 9 out of 25 coins involved in the case ‘securities’
The first-ever crypto insider trading case is making waves, after Manhattan prosecutors charged a former Coinbase employee with wire fraud. Ishan Wahi, the ex-employee in question, is said to have shared insights on new coins that were being listed on Coinbase with his brother, Nikhil Wahi, and friend Sameer Ramani. The three defendants have also been charged with a U.S. Securities and Exchange Commission civil case.
Coinbase Insider Claims Innocence
Mr. Ishan Wahi’s legal team has said the defendant is “innocent of all wrongdoing and intends to defend himself vigorously”, while his brother’s lawyer has yet to comment on the situation.
Die Staatsanwälte behaupten, dass der Angeklagte vertrauliche Informationen über neue gelistete Münzen weitergegeben und damit sowohl gegen seinen Arbeitsvertrag als auch gegen Bundesgesetze verstoßen habe. Darüber hinaus teilten die Staatsanwälte mit, dass Ishan Wahi in einem Versuch, aus dem Land zu fliehen, am 16. Mai ein One-Way-Ticket nach Indien gekauft hatte. Die US-Behörden konnten den Angeklagten jedoch daran hindern, in das Flugzeug einzusteigen.
Der Fluchtplan nach Indien wurde Berichten zufolge erstellt, nachdem der Sicherheitsdirektor von Coinbase Wahi gebeten hatte, an einem Notfalltreffen im Büro von Coinbase Global in Seattle teilzunehmen. Später, nachdem Ishan Wahi die Ernennung vorgetäuscht hatte, musste der Angeklagte seinen Pass bei den örtlichen Behörden abgeben. Seit seiner Festnahme wurde die Kaution des mutmaßlichen Betrügers auf 1 Million US-Dollar festgesetzt.
Die nächste Bundesgerichtsverhandlung für den Fall findet am 2. August in Manhattan, New York, statt.
Lost in Definition mit SEC & Coinbase
Wie auch der Anwalt von Manhattan, Damian Williams, formulierte: „Betrug ist Betrug ist Betrug, egal ob er in der Blockchain oder an der Wall Street vorkommt.“ In ähnlichen Nachrichten hat die SEC 9 der 25 in den Fall verwickelten Coins als angebliche „Wertpapiere“ identifiziert. Wenn sie als Wertpapiere behandelt werden, unterscheiden sich die Regeln völlig von denen digitaler Vermögenswerte.
Dieser Bericht wurde von Vertretern von Coinbase bestätigt, die ankündigten, dass sie eine Petition gegen die SEC einreichen würden, in der sie sie aufforderten, Untersuchungen darüber durchzuführen, wie sich „traditionelle Finanzsicherheiten“ von Vermögenswerten in Kryptowährung unterscheiden.
Warum Sie sich interessieren sollten
Als allererster Insiderhandelsfall in der Kryptogeschichte könnte das Ergebnis die rechtliche Behandlung von Krypto und Blockchain stark beeinflussen.
