Eine Grand Jury des Bundes hat den Gründer von BitConnect, Satish Kumbhani, angeklagt, angeblich 2,4 Milliarden Dollar durch das Krypto-Ponzi-System betrogen zu haben.
Das US-Justizministerium gab am Freitag bekannt, dass eine Grand Jury des Bundesstaates San Diego Kumbhani wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Rohstoffpreismanipulationen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt hat.
Durch das „Lending Program“ von BitConnect haben Kumbhani und seine Mitverschwörer Investoren angeblich um 2,4 Milliarden Dollar betrogen. Laut DOJ behaupteten Führungskräfte und Promoter von BitConnect, die Handelstechnologie des Unternehmens sei ein Mittel, um erhebliche Gewinne zu erzielen und Renditen für Investoren zu garantieren, nutzten die Investitionen jedoch stattdessen, um frühere Investoren in einem Ponzi-Schema-Format zu bezahlen.
In der Anklageschrift wird ferner behauptet, Kumbhani habe ein Netzwerk von BitConnect-Promotoren angewiesen, den Preis der BitConnect-Münze des Unternehmens in die Höhe zu treiben, und sich auch den US-Finanzvorschriften entzogen, um einer Überprüfung zu entgehen.
Ihm drohen maximal 70 Jahre Gefängnis, wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt wird. Kumbhani ist indischer Staatsbürger und bleibt laut DOJ auf freiem Fuß.
Kumbhani sieht sich separat mit einer Zivilklage konfrontiert, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, die die Wertpapieraufsichtsbehörde im September letzten Jahres eingereicht hatte. In der Beschwerde wird behauptet, dass das Kreditprogramm von BitConnect ein betrügerisches und nicht registriertes Angebot darstellt. Es schloss sich anderen anFällegegen Vertreter und Promoter von BitConnect, von denen einige bereits zu Millionenurteilen geführt haben.
Die Strafverfolgungsbehörden haben in den letzten Jahren nach potenziellen BitConnect-Opfern gesucht, während sie einen Fall gegen die Führungskräfte und Promoter der Firma aufbauen. Die Außenstelle des FBI Cleveland und die Kriminalpolizei des IRS untersuchen den Fall weiter. Der zuständige Spezialagent Eric Smith von der Außenstelle des FBI in Cleveland sagte, die internationalen Aspekte des Falls würden die Ermittlungen des FBI nicht abschrecken.
„Die heutige Anklage bekräftigt das Engagement des FBI, schlechte Akteure zu identifizieren und zu bekämpfen, die Investoren betrügen und die Fähigkeit legitimer Unternehmer beschmutzen, im aufstrebenden Kryptowährungsraum innovativ zu sein“, sagte er in einer Erklärung.
Das DOJ ermutigte alle Opfer des Programms, ihre Erfahrungen zu melden.
