- Benutzer von Krypto-Börsen und anderen verwandten Plattformen in Venezuela könnten mit Geldstrafen von bis zu 15.000 USD rechnen.
- Die lokale Aufsichtsbehörde sagte, die Regierung halte sich an die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF).
- Binance ist eine der meistgenutzten Plattformen von Einwohnern des südamerikanischen Landes, hat aber noch keine Betriebslizenz.
Die National Superintendency of Cryptoactives (Sunacrip) in Venezuela kündigte neue Richtlinien in Bezug auf Berichte über verdächtige Aktivitäten auf Kryptobörsen und anderen Plattformen an, wie von der National Financial Intelligence Unit in einem kürzlich veröffentlichten Urteil dargelegt.
Die Reihe von Vorschriften, obwohl sie noch nicht in Kraft getreten sind, legen Richtlinien fest, die von allen Benutzern und Unternehmen in Venezuela befolgt werden müssen, die Börsen, digitale Geldbörsen oder andere nicht autorisierte Handelsplattformen für Kryptowährungen verwenden.
Die Sunacrip-Vorschriften beinhalten Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen durch den Einsatz digitaler Assets und Fintech.
FATF-Empfehlungen
Die Aufsichtsbehörde verweist auf die Empfehlungen der FATF zum Einsatz neuer Finanztechnologien.
das Dokument
„Länder und Finanzinstitute sollten Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisiken identifizieren und bewerten, die sich ergeben können in Bezug auf (a) die Entwicklung neuer Produkte und neuer Geschäftspraktiken, einschließlich neuer Bereitstellungsmechanismen, und (b) den Einsatz neuer Technologien oder Technologien in der Entwicklung für neue und bestehende Produkte.“
It further underlines that “to manage and mitigate the risks arising from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers are regulated for AML/CFT purposes, and are licensed or registered and subject to effective monitoring systems.”
Platforms subject to regulatory compliance include crypto exchanges, virtual wallets, and P2P trading platforms, as well as the developers of smart contracts, ATMs, virtual prepaid cards, contactless solutions, big data services, cloud computing, and artificial intelligence, among others.
Users and Companies Warned of Sanctions
The measures instated by Sunacrip could affect Venezuelan users of leading crypto exchange Binance, which is one of the most used in the country, despite the fact that the platform’s operations in the country are not yet approved by regulators. Even so, Binance P2P acts as an important reference to determine the parallel exchange rate of the Venezuelan bolivar to the U.S. dollar.
Another exchange platform with significant user volume in Venezuela is LocalBitcoins, which competes with Binance and other service providers.
In Bezug auf die Sanktionen, die gegen Verstöße gegen die neuen Vorschriften verhängt werden können, legt Artikel 42 des Gründungsdekrets über das umfassende kryptoaktive System fest, dass „diejenigen, die jede Art von Aktivität im Zusammenhang mit der Verfassung, Ausgabe, Organisation, dem Betrieb und der Nutzung betreiben oder durchführen von Krypto-Vermögenswerten oder staatlichen Krypto-Vermögenswerten, einschließlich Mining, ohne die ordnungsgemäße Genehmigung des Leitungsorgans wird mit einer Geldstrafe belegt“.
Die Höhe der Geldstrafe würde zwischen 100 und 300 Petros (ca. 15.000 USD) liegen, der von der venezolanischen Regierung ausgegebenen digitalen Währung. Darüber hinaus sehen die Sunacrip-Vorschriften vor, dass diejenigen, die „soziale Netzwerke nutzen, um Betrug mit kryptoaktiven Substanzen zu fördern, ebenfalls auf verdächtige Aktivitäten untersucht werden“.
