Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten veröffentlichte einen Bericht, in dem beschrieben wird, wie der Kunstmarkt für nicht fungible Token (NFT) in Geldwäschesysteme passt.
Das Finanzministerium schreibt, dass NFTs zwar „neue Möglichkeiten zur Erforschung kreativer Medien“ bieten und nur 1,5 Milliarden US-Dollar des 20-Milliarden-Dollar-Anteils der USA am gesamten Kunstmarkt ausmachen, Kriminelle NFTs jedoch möglicherweise für Finanzkriminalität einsetzen, indem sie scheinbar Gelder aus illegalen Aktivitäten verwenden legitime Käufe digitaler Kunst.
„Die Fähigkeit, einige NFTs über das Internet ohne Rücksicht auf geografische Entfernungen und über Grenzen hinweg zu übertragen, macht digitale Kunst nahezu augenblicklich anfällig für die Ausbeutung durch diejenigen, die illegale Erträge aus Straftaten waschen wollen, da die Wertbewegung ohne potenzielle finanzielle oder regulatorische Auswirkungen durchgeführt werden kann oder Ermittlungskosten für den physischen Versand“, schrieb das Finanzministerium in einem 35-seitigen Bericht, der am Freitag veröffentlicht wurde.
Während NFTs bei Finanzkriminalität eingesetzt werden können, berichtet das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis, dass die Menge an illegalen Geldern, die durch NFTs gewaschen werden, im Vergleich zur gesamten kryptobasierten Finanzkriminalität relativ gering bleibt. Illegale Wallet-Adressen schickten im vierten Quartal 2021 etwa 1,4 Millionen US-Dollar an NFT-Marktplätze (der größte Betrag aller Quartale im Jahr 2021), während schätzungsweise 8,6 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung im gesamten Jahr 2021 zum Waschen von Geldern verwendet wurden.
Sicherlich bleibt die Geldwäsche ein kleiner Teil der gesamten Kunstverkäufe. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat im Jahr 2018 geschätzt, dass Geldwäsche etwa 3 Milliarden US-Dollar von geschätzten 6 Milliarden US-Dollar an unterirdischen Kunstaktivitäten ausmachte.
Kriminelle erleben mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit einen profitableren Wash-Trading – den Akt von Einzelpersonen, die untereinander handeln, um den Preis künstlich in die Höhe zu treiben – durch NFTs als durch Geldwäsche, berichtet Chainalysis, da 110 Wallet-Adressen im Jahr 2021 fast 8,9 Millionen US-Dollar durch Wash-Trading profitierten.
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