Alexander Vinnik, ein Betreiber von Bitcoin BTC-e, wurde an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Vinnik sieht sich nun mehreren Anklagen ausgesetzt, darunter Geldwäsche, während er an der inzwischen geschlossenen Börse arbeitet.
Vinnik war nach seiner Arbeit an der nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse BTC-e mit mehreren Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. Berichten zufolge erzielte die Börse Gewinne aus der Beteiligung an mehreren illegalen Aktivitäten, bei denen die Plattform zum Waschen von Bitcoin im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar verwendet wurde.
In den letzten fünf Jahren wurde Vinnik wegen seiner angeblichen Rolle bei der Führung der Operationen von BTC-e unter die Lupe genommen. Der Austausch ist mit einer Vielzahl illegaler Aktivitäten verbunden, die alle mit Geldwäsche zu tun haben.
Der Anwalt, der Vinnik in diesem Fall vertritt, Frederic Belot, erschien in einem Interview mit CNN, in dem er sagte, Vinnik werde von Griechenland in die Vereinigten Staaten versetzt. In den USA wird er vor dem Northern District Court of California mit mehreren Anklagen konfrontiert.
Vinnik, ein russischer Staatsbürger, sieht sich mehreren Anklagen wegen Geldwäsche gegenüber und betreibt einen in den USA nicht lizenzierten Gelddienst. Er wird auch mehrere andere Gebühren beantworten.
Vor seiner Auslieferung an die USA verbüßte Vinnik bereits eine fünfjährige Haftstrafe in Frankreich. Die Strafe begann im Dezember 2020. Damals wurde er wegen Geldwäsche und seiner Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe verurteilt.
Die Anwälte von Vinnik hatten bereits versucht, gegen sein Urteil Berufung einzulegen, was jedoch erfolglos blieb. In ihrer Berufung erklärten die Anwälte, dass Vinnik nur ein Angestellter der BTC-e-Börse sei und nicht an den illegalen Aktivitäten der Plattform beteiligt sei.
Vinniks Auslieferung
Vinnik wurde 2017 während eines Urlaubs im Land in Griechenland festgenommen. Nach der Verhaftung beantragten mehrere Länder wie Frankreich, die Vereinigten Staaten und Russland seine Auslieferung.
Anfang 2020 beschloss der griechische Staatsrat, Vinnik an Frankreich auszuliefern. Russland hatte damals jedoch viele Anträge auf Auslieferung von Vinnik an das Land. Vinnik seinerseits hatte einem Auslieferungsersuchen Russlands zugestimmt, weil er in der Gerichtsbarkeit mit weniger schweren Anklagen konfrontiert war.
Andererseits sind Vinniks Anklagen in Kalifornien ziemlich heftig. Nach Angaben des Justizministeriums drohen ihm bis zu 55 Jahre Haft in einem US-Gefängnis wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Gelddienstleistungsgeschäfts, Geldwäsche und anderer damit zusammenhängender Verbrechen.
