أدت الانقسامات بين المدعين العامين في وزارة العدل الأمريكية إلى تأخير حل تحقيق جنائي مطول في Binance ، أكبر تبادل للعملات المشفرة في العالم ، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالموقف.
وفقًا لهؤلاء الأشخاص ، تم إطلاق التحقيق في عام 2018 وتركز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. وفقًا لاثنين من المصادر ، يشعر بعض المدعين الفيدراليين الستة على الأقل الذين يعملون في القضية أن الأدلة التي تم جمعها بالفعل تدعم اتخاذ إجراءات صارمة ضد البورصة واتهام مسؤولين تنفيذيين معينين ، بما في ذلك مؤسس Changpeng Zhao ، بارتكاب جرائم. وزعمت المصادر أن البعض جادل في أخذ الوقت الكافي للنظر في المزيد من الأدلة.
يشارك في التحقيق قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول ، المعروف أيضًا باسم MLARS ، ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل ، والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة. وفقًا للوائح وزارة العدل ، يجب أن يعطي رئيس MLARS موافقته قبل توجيه اتهامات غسل الأموال ضد مؤسسة مالية. من المحتمل أن يتطلب أي إجراء ضد Binance موافقة من كبار مسؤولي وزارة العدل وكذلك قادة من المكتبين الآخرين ، وفقًا لثلاثة مصادر.
جمعت رويترز أشمل وصف لتطور التحقيق وجهود Binance لإحباطه حتى الآن من خلال مقابلات مع ما يقرب من عشرة أشخاص على دراية بالقضية ، بما في ذلك مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين الحاليين والسابقين ومستشارين سابقين في Binance. لم يتم الكشف عن قرار الادعاء بتوجيه الاتهام إلى Binance سابقًا.
صناعة العملات المشفرة المضطربة بشدة تلعب بالنار. قد يتم تقليل سيطرة Binance على السوق إذا ثبت أن Zhao و Binance مذنبان. بسبب الفشل الأخير لبورصة FTX المنافسة ، نمت قبضتها أقوى.
محور التحقيق
وفقًا للأشخاص الأربعة ، التقى محامو الدفاع عن Binance في شركة المحاماة الأمريكية Gibson Dunn مؤخرًا بممثلين من وزارة العدل. تتمثل إحدى دفاعات Binance في أن الملاحقة الجنائية ستدمر سوق العملات المشفرة ، التي تشهد بالفعل تباطؤًا طويل الأمد. وفقًا لثلاثة من المصادر ، تمت مناقشة المساومات المحتملة للإقرار بالذنب.
قال متحدث باسم Binance:
ليس لدينا أي نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية ، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك ،
اختار مسؤولو وزارة العدل عدم التعليق.
تحويل الأموال غير المرخص به ، والتآمر لغسل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية هي الجرائم المزعومة التي تخضع للتحقيق. وفقًا لمصدر مطلع على الوضع ، لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن أي تهم ، ولكن يُعتقد أن تشاو وعدد قليل من المديرين التنفيذيين الآخرين هم محور التحقيق الذي تجريه الحكومة. في النهاية ، قد تقرر وزارة العدل توجيه الاتهام إلى Binance ومديريها التنفيذيين ، أو التوصل إلى حل ، أو ببساطة إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراء آخر.
حول هذه القضية ، لم يتم الإعلان عن الكثير.
وفقًا لتقرير سابق صادر عن رويترز ، طلب المدعون من Binance الحصول على سجلات داخلية موسعة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال وكذلك الاتصالات التي تشمل Zhao والمديرين التنفيذيين الآخرين في عام 2020.
جنون التوظيف
تكشف أحدث المعلومات أن القضية قد اتبعت Binance لغالبية سنوات وجودها الخمس ، مما أثر على إدارة Zhao للأعمال التجارية حيث قاد توسعها العالمي النيزكي. في العام الماضي ، بدأ جنونًا في التوظيف أدى إلى تعيين ممثلين من الوكالة الحكومية الأمريكية التي كانت تبحث في Binance ، قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية. وفقًا لرسائل الشركة التي أبلغت عنها رويترز سابقًا ، فقد فرض قواعد سرية صارمة على الموظفين ، وأمرهم باستخدام البريد الإلكتروني بأقل قدر ممكن والتواصل باستخدام خدمات الرسائل المشفرة.
على مدار عام 2022 ، نظرت رويترز في امتثال Binance لقوانين الجرائم المالية. وفقًا للتقرير ، حافظت Binance على ضوابط متساهلة لمكافحة غسيل الأموال ، وعالجت أكثر من 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية ، وخططت للالتفاف على المنظمين محليًا وخارجيًا.
عارضت Binance المقالات ، ووصفت أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها بأنها "قديمة" وأن حسابات الأموال غير المشروعة "غير دقيقة". بالإضافة إلى "زيادة تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني على منصتنا" ، ذكرت البورصة أنها "تقود معايير صناعية أعلى".
Binance ، التي أسسها Zhao في شنغهاي في عام 2017 ، تحكم الآن سوق العملات المشفرة. في أكتوبر ، تمت معالجة الصفقات التي تمت معالجتها في البورصة بحوالي 1.6 تريليون دولار ، أو حوالي نصف إجمالي حجم التداول في سوق العملات المشفرة. وفقًا لموقع البيانات CryptoCompare ، فإن هذا المبلغ قد قزم منافستها السابقة FTX ، التي تعاملت مع 230 مليار دولار في الصفقات في ذلك الشهر.
في أوائل نوفمبر ، انهارت FTX ، مما أثار موجة من الدعوات العامة لمزيد من التنظيم لقطاع العملات المشفرة. تفاخر سام بانكمان فرايد ، مؤسس البورصة ، بأنها "الأكثر تنظيماً" ، لكنه أنشأها في جزر الباهاما ، حيث كانت اللوائح التنظيمية متساهلة ، واستخدم ودائع العملاء سراً. وفقًا لرويترز ، فتحت وزارة العدل تحقيقًا في استخدام FTX لأموال الشركات. ادعى محامو FTX خلال جلسة استماع بشأن الإفلاس أن Bankman-Fried كان يدير البورصة باعتباره "إقطاعية شخصية". وفقًا لـ Bankman-Fried ، فهو لم يرتكب أي خطأ عن قصد.
لا يزال من غير الواضح ، وفقًا لمصادر مطلعة على عمليات وزارة العدل ، ما إذا كان هذا التحقيق الجديد سيسرع أو يبطئ التحقيق في Binance.
بإعلانه أن Binance سوف تبيع حيازتها من الرموز الرقمية الخاصة بـ FTX ، فإن Zhao - الذي لن يكشف عن الموقع أو المنظمة وراء البورصة الخاصة به - سارع من تراجع منافسه. أدى ذلك إلى ارتفاع في عمليات سحب المستخدمين ، الأمر الذي أجبر FTX في النهاية على إعلان إفلاسها.
بعد بضعة أيام ، صرح Zhao في منشور بالمدونة أن Binance "يجب أن تكون قدوة يحتذى بها" للمضي قدمًا. كتب: "لا يمكننا السماح لعدد قليل من الأشخاص المخادعين بالإضرار بسمعة هذه الصناعة".
إشراك المحامين
بعد سلسلة من القضايا التي استخدم فيها المجرمون Binance لنقل أموال غير مشروعة ، بدأ المدعون العامون في مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل النظر في Binance في عام 2018 ، وفقًا لأربعة أشخاص على دراية بالتحقيق.
من أجل متابعة القضية ، تعاون مكتب سياتل مع MLARS ووكلاء من قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب.
في ذلك العام ، بدأت Binance في التفكير في إمكانية تنفيذ إجراءات أمريكية. في اجتماع الشركة في أكتوبر 2018 الذي حضره Zhao ، ورد في الملخص ، "المحامي في الولايات المتحدة ، يعالج المخاطر التنظيمية".
يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة لدى وزارة الخزانة وأن تلتزم بلوائح مكافحة غسيل الأموال بموجب قانون سرية البنوك الأمريكية ، والذي تم إنشاؤه لحماية النظام المالي الأمريكي من التمويل غير المشروع. هذا هو الحال إذا كانوا يديرون أعمال "كبيرة" في البلد. على الرغم من أن ما يقرب من ثلث مستخدميها كانوا مقيمين في الولايات المتحدة في عام إطلاقها ، إلا أن Binance لم تفعل ذلك أبدًا ، وفقًا لمدونة على موقع الشركة على الويب.
كما ذكرت رويترز في أكتوبر ، وافق Zhao بدلاً من ذلك على اقتراح من شخص يقدم نصيحة لـ Binance لـ "عزل" Binance عن التدقيق الأمريكي من خلال إنشاء بورصة أمريكية جديدة من شأنها تحويل انتباه المنظمين بعيدًا عن المنصة الرئيسية. وفقًا لرسائل الشركة ، بدأ Zhao في القلق بشأن وصول السلطات الأمريكية إلى مستندات Binance الداخلية.
أدرجت إحدى خدمات الرسائل المشفرة "رسائل المسح الذاتي التلقائية" كميزة في ملفيرشدوزعت على الموظفين.
كان لدى القسم القانوني في Binance الحد الأدنى من الموارد حتى عام 2020. وفقًا لشخصين عملوا معه ، كان جاريد جروس ، رئيس الشؤون القانونية ، محاميًا سابقًا لعمليات الاندماج والاستحواذ مع خبرة قليلة في العمل مع السلطات. استأجرت بينانس روبرتو جونزاليس ، نائب المستشار العام السابق للخزانة ، من شركة المحاماة الأمريكية بول فايس لتمثيلهم في تحقيق وزارة العدل. جروس ، الذي ترك Binance العام الماضي ، لم يرد مكالمات أو رسائل. ظل بول فايس وجونزاليس صامتين.
تلقى غونزاليس طلب وزارة العدل للحصول على وثائق من Binance في ديسمبر 2020 ، والذي تم إرساله أيضًا إلى Gonzalez من قبل اثنين من محامي MLARS ومدع عام من سياتل. تم طلب أي مستندات تحتوي على تعليمات تفيد بأنه "يتم إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "يجب عدم الالتزام بكتابة المعلومات" ردًا على الرسالة. كان Zhao واثنا عشر من المديرين التنفيذيين والمستشارين الآخرين من Binance هم موضوعات طلب الاتصالات.
بعد أيام قليلة ، اتصل أحد الأفراد المذكورين في الرسالة بأحد المستشارين في حالة ذعر. أوضح المتصل للمستشار أن لوائح Zhao السرية تسببت في حذف العديد من السجلات الحاسمة لقدرة Binance على الاستجابة لوزارة العدل. وشمل ذلك موافقة Zhao على القرارات المالية في Binance ، حسبما أبلغ المصدر المستشار. الولايات المتحدة ، بورصة أمريكية مختلفة تعلن صراحة "استقلالها الكامل" عن منصة Binance الرئيسية.
زعم متحدث باسم الولايات المتحدة أن استفسارات رويترز "تغذيها تلميحات كاذبة" ، وكانت Binance.US منظمة متميزة لها فريق قيادي خاص بها كان "المسؤول الوحيد عن الإشراف على القرارات والنشاط عبر الشركة". حدثت المكالمة بالفعل ، وكانت تتعلق برسالة الإدارة من ديسمبر 2020 ، وفقًا للرسائل النصية وسجلات الهاتف التي فحصتها رويترز.
فرقة العمل الحديثة
في العام التالي ، بدأت Binance حملة توظيف ضخمة. تم تعيين ما لا يقل عن خمسة موظفين سابقين في وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب من قبل الشركة ، بما في ذلك تيغران جامباريان ، رئيس التحقيقات العالمي الجديد. وفقًا لـ Binance ، سيتعاون فريق Gambaryan عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون لتحديد ومنع الجرائم على المنصة.
كانت عمليات سوق المخدرات المظلمة في طريق الحرير وموقع Dark Scandals الخاص بإساءة معاملة الأطفال ، والذي وصفت رويترز عملياته في مقال الشهر الماضي ، مجرد عمليتين من عمليات جرائم التشفير المعروفة التي ساعدت Gambaryan في قيادة التحقيقات في مصلحة الضرائب الأمريكية. وكيل خاص CI. وفقًا لشخصين عملوا معه ، كان Gambaryan قريبًا من العملاء الذين كانوا ، على الرغم من أنه لم يكن مشاركًا بشكل مباشر في تحقيق IRS-Binance CI.
وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التوعية ، كان تعيينه جزءًا من برنامج توظيف من قبل Binance بين مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، والذي عرض رواتب أعلى بكثير من تلك المقدمة في العديد من شركات التمويل والعملات المشفرة الأخرى.
تعليق من Gambaryan لم يكن وشيكاً. وقال بينانس لرويترز: "نحن فخورون بأن لدينا في صفوفنا بعض المحققين السيبرانيين الأكثر شهرة ، ويمثلون تقريبًا كل وكالة دولية رئيسية لإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم". وفقًا لـ Binance ، فإنهم يوظفون حوالي 300 محقق "لحماية المستخدمين من الجهات الفاعلة غير المشروعة".
توقفت منصة Binance عن السماح للمستخدمين بإنشاء حسابات باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني فقط في أغسطس 2021. وفقًا لتقارير سابقة لرويترز ، استغل المجرمون من قراصنة كوريا الشمالية إلى تجار المخدرات الروس هذه الميزة لاستخدام Binance لنقل الأموال دون الكشف عن هويتهم.
على الرغم من أن Binance طلبت من جميع المستخدمين تقديم هوياتهم ، إلا أن برنامج الامتثال الخاص بها لا يزال به ثغرات. على سبيل المثال ، أفادت وكالة رويترز الشهر الماضي أن منصة Binance عالجت أكثر من مليار دولار من الصفقات لشركات العملات المشفرة الإيرانية بين ذلك الحين وحتى نوفمبر الجاري ، مما يعرض الشركة لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية.
تم إنشاء فريق إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة (NCET) في أكتوبر 2021 ، وفقًا لنائب المدعي العام ليزا موناكو ، للتحقيق في "إساءة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة ، وخاصة الجرائم التي ترتكبها عمليات تبادل العملات الافتراضية". في خطاب مختلف في نفس الشهر ، أعلنت موناكو أن محاكمة الأشخاص الذين يستفيدون من مخالفات الشركات هي "الأولوية الأولى في المسائل الجنائية للشركات".
عينت وزارة العدل إيون يونغ تشوي ، كبير مستشاري موناكو سابقًا ، كأول مدير لـ NCET. وفقًا للأشخاص الأربعة المطلعين على الأمر ، انضم تشوي NCET إلى MLARS ومكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل لتنسيق تحقيق Binance. وبحسب ما ورد تم استخدام موظفي Binance السابقين وشركاء الأعمال من قبل الوكلاء لجمع الأدلة.
وفقًا للأشخاص ، في الأشهر الأخيرة ، قرر المدعون في NCET ومكتب سياتل أن لديهم أدلة كافية لإعداد اتهامات ضد Zhao وعدد قليل من المديرين التنفيذيين الآخرين بالإضافة إلى Binance. وزعمت المصادر أن فريق التحقيق أصيب بالإحباط نتيجة إحجام قيادة MLARS عن المضي في لائحة الاتهام.
وفقًا لمن هم على دراية بعمليات MLARS ، تتمتع وزارة العدل بسمعة طيبة في أخذ وقتها قبل اتخاذ قرار بشأن توجيه التهم. لكن في أكتوبر ، عينت الإدارة برينت ويبل ، العضو السابق في قسم الاحتيال والمدعي العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، كرئيس جديد لـ MLARS. يتمتع كلا المكتبين بسمعة طيبة بين موظفي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين في متابعة القضايا بقوة.
Kendall Day ، شريك في Gibson Dunn والرئيس السابق لـ MLARS ، تم تعيينه من قبل Binance للتحدث مع وزارة العدل. قال ثلاثة من الأشخاص إن داي زار واشنطن مؤخرًا للاجتماع مع مسؤولي وزارة العدل. وتحدث داي والمسؤولون عن قرار خارج المحكمة للقضية ، حيث يمكن للمتهمين الاعتراف أو دفع غرامة ، حسبما زعمت المصادر الثلاثة. بقي اليوم صامتا.
