- 委内瑞拉的加密货币交易所和其他相关平台的用户可能面临高达 15,000 美元的罚款。
- 当地监管机构表示，政府正在遵守金融行动特别工作组 (FATF) 的建议。
- Binance 是这个南美国家居民最常用的平台之一，但它还没有运营许可证。
正如国家金融情报局在最近发布的一项裁决中所概述的那样，委内瑞拉国家加密活动监管局 (Sunacrip) 宣布了有关加密交易所和其他平台上可疑活动报告的新指南。
这一系列法规虽然尚未通过成为法律，但确立了委内瑞拉所有使用交易所、数字钱包或任何其他未经授权的加密货币交易平台的用户和公司必须遵守的准则。
Sunacrip 法规包括金融行动特别工作组 (FATF) 就打击洗钱、恐怖主义融资和通过使用数字资产和金融科技扩散大规模杀伤性武器提出的建议。
FATF 建议
监管机构参考了 FATF 关于使用新金融技术的建议。
文件
“各国和金融机构应识别和评估可能出现的洗钱或恐怖主义融资风险，涉及 (a) 开发新产品和新业务实践，包括新的交付机制，以及 (b) 使用新技术或新技术正在开发新产品和现有产品。”
它进一步强调，“为管理和减轻虚拟资产带来的风险，各国应确保虚拟资产服务提供商受到反洗钱/打击资助恐怖主义目的的监管，并获得许可或注册，并受制于有效的监控系统。”
受监管的平台包括加密货币交易所、虚拟钱包和 P2P 交易平台，以及智能合约、ATM、虚拟预付卡、非接触式解决方案、大数据服务、云计算和人工智能等的开发人员。
警告用户和公司受到制裁
Sunacrip 采取的措施可能会影响领先的加密货币交易所 Binance 的委内瑞拉用户，这是该国最常用的加密货币交易所之一，尽管该平台在该国的运营尚未得到监管机构的批准。 即便如此，币安 P2P 仍是确定委内瑞拉玻利瓦尔兑美元平行汇率的重要参考。
另一个在委内瑞拉拥有大量用户的交易平台是 LocalBitcoins，它与 Binance 和其他服务提供商竞争。
关于可能对违反新规定的人实施的制裁，《综合加密系统组织法令》第 42 条规定，“经营或开展与宪法、发行、组织、经营和使用有关的任何类型活动的人”未经管理机构适当授权的加密资产或主权加密资产（包括采矿）将被处以罚款”。
罚款金额介于委内瑞拉政府发行的数字货币 100 到 300 石油币（约 15,000 美元）之间。 此外，Sunacrip 法规规定，那些“使用社交网络宣传或使用加密活动宣传诈骗的人，也将因可疑活动而受到调查。”
