据报道路透社，在 7 月 7 日星期四，巴西联邦警察突袭了一个涉嫌使用加密代币洗钱的犯罪团伙的行动，该犯罪团伙被指控非法从金矿开采中获利。
数十亿洗钱
在被称为“贪婪”的行动中，警方逮捕了 5 人，并发出了 60 份搜查令和扣押令。 据官员称，该计划涉及医疗保健公司，据报道这些公司早在 2012 年就开始从北部朗多尼亚州的非法金矿企业洗钱。
在其他洗钱技术中，该团伙一直在运行他们自己的加密代币，该代币被用来证明从非法开采黄金中筹集的数十亿美元的流动是正当的。 该代币是由该团伙的一家空壳公司推出的，目的是制造一种假象，即这些资金实际上来自金矿开采，是第三方寻求高回报的投资结果。
联邦警察进行的银行分析显示，在 2019 年至 2021 年期间，超过 160 亿雷亚尔（30 亿美元）通过该集团的银行账户转移。
警方还声称，该团伙拥有一家持有无效环境许可证的采矿公司，该公司清洗从该国北部地区其他一些非法矿山中提取的黄金。
非法黄金开采正在蓬勃发展
巴西是世界十大黄金出口国之一，拥有矿区扩大六倍1985 年至 2020 年间，巴西的种植面积从 31,000 公顷增加到 206,000 公顷。
这些采矿作业的很大一部分是非法进行的。 受黄金价格飙升的严重推动，巴西亚马逊地区的非法采矿活动激增。 贵金属的开采和交易不仅助长了腐败、洗钱和犯罪暴力，还加速了世界上最大的热带雨林的森林砍伐。
研究人员记录了数以万计的小型矿工，以及遍布巴西的 320 多个非法矿山。 即便如此，真实数字仍然未知，而且可能更高。
