联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过加密庞氏骗局诈骗 24 亿美元。
美国司法部周五宣布，圣地亚哥联邦大陪审团指控 Kumbhani 共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、共谋操纵商品价格、经营无牌汇款业务和共谋实施国际洗钱。
通过 BitConnect 的“贷款计划”，Kumbhani 和他的同谋据称骗取了投资者 24 亿美元。 根据美国司法部的说法，BitConnect 的高管和发起人声称该公司的交易技术是一种为投资者创造可观利润和保证回报的手段，而是使用这些投资以庞氏骗局的形式向早期投资者支付费用。
起诉书进一步称，Kumbhani 指示 BitConnect 发起人网络推高该公司 BitConnect 硬币的价格，并规避美国金融法规以避免审查。
如果所有罪名成立，他将面临最高 70 年的监禁。 据美国司法部称，Kumbhani 是印度公民，目前仍逍遥法外。
Kumbhani 分别面临由证券交易委员会 (SEC) 提起的民事诉讼，证券监管机构于去年 9 月提起诉讼。 投诉称 BitConnect 的贷款计划构成欺诈性和未注册的产品。 它加入了其他例针对 BitConnect 代表和发起人，其中一些已经导致判决迫使他们支付数百万美元。
近年来，执法部门一直在寻找潜在的 BitConnect 受害者，因为它对该公司的高管和发起人提起诉讼。 联邦调查局克利夫兰外地办事处和国税局刑事调查部门继续调查此案。 来自联邦调查局克利夫兰外地办事处的特别负责人埃里克史密斯表示，此案的国际方面不会阻止联邦调查局的调查。
他在一份声明中说：“今天的起诉书重申了 FBI 致力于识别和解决欺诈投资者的不良行为者，并玷污合法企业家在新兴加密货币领域进行创新的能力。”
美国司法部鼓励该计划的任何受害者报告他们的经历。
