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- 路透社的一份新报告称，Binance 被用于处理总额至少为 23.5 亿美元的非法资金交易，其中包括被朝鲜 Lazarus 集团窃取的加密货币。
- 币安声称支持警方调查并“主动”分享情报。
2020 年 9 月，来自朝鲜拉撒路集团的黑客闯入斯洛伐克加密货币交易所 Eterbase，窃取了价值约 540 万美元的货币。 根据路透社的一项新调查，黑客仅使用加密的电子邮件地址，在 Binance 上开设了至少两打匿名账户，并使用它们“转换被盗资金并掩盖资金追踪”。
根据该报告，交易所与著名的国家资助的黑客组织之间的互动是更大范围的非法活动的一部分。 路透社称，从 2017 年到 2021 年，Binance 被用于处理总额至少 23.5 亿美元的与黑客攻击、投资欺诈和非法药物销售相关的交易。
Lazarus 集团于 2019 年因旨在支持朝鲜武器计划的网络攻击而受到美国政府的制裁，该集团于 4 月再次成为头条新闻，当时美国政府将其行动与从 Axie Infinity 的 Ronin 侧链网络盗窃的近 6 亿美元联系起来。 区块链分析公司 Chainalysis 估计，到 2020 年，Lazarus 窃取了价值 17.5 亿美元的加密货币。
针对路透社的调查，币安发言人帕特里克希尔曼声称，在 Ronin 攻击期间使用的持有近 580 万美元的账户已被币安的安全团队识别并冻结。
“许多币安团队成员参与了初步调查，”该公司发布的一份声明称。 “我们主动与执法部门共享情报，以绘制出朝鲜在全球范围内的作案手法。”
在谈到 Eterbase 攻击时，Binance 表示“我们完全配合斯洛伐克当局收到的请求。”
币安在 2021 年 8 月加强了其“了解你的客户”要求，分析公司 Crystal Blockchain 的数据显示，自那时以来，非法资金的流动显着下降。 然而，由于数百万人已经在 Binance 上被盗或用于非法活动，目前尚不清楚正在采取哪些措施来支持盗窃或欺诈的受害者。
虽然许多国家的消费者可以要求银行冻结或偿还被盗资金，但币安在其网站上解释说，执法部门必须直接参与，受害者必须签署保密协议作为冻结资产的条件.
