The CEO of a New York City cryptocurrency company was arrested by the FBI on Thursday and charged with running a $59 million fraud scheme.
Manhattan federal mahkemesine yapılan bir suç duyurusunda, New York Valley Stream'den 50 yaşındaki Eddy Alexandre, Eylül 2021 ile Mayıs 2022 arasında EminiFX ticaret platformuyla bağlantılı olarak yanlış beyanlarda bulunduktan sonra yüzlerce bireysel yatırımcıdan fon talep etti.
ABD Avukatı Damian Williams şikayette şunları söyledi: "Eddy Alexandre'ın, EminiFx adlı kendi tescilli ticaret platformu aracılığıyla devasa pasif gelir getirileri vaat ederek müşterilerini 59 milyon doların üzerinde yatırım yapmaya teşvik ettiği iddia ediliyor."
FBI Sorumlu Direktör Yardımcısı Michael J. Driscoll, "Alexandre, ifşa etmeyi reddettiği yeni bir teknolojiyi kullanarak ticaret platformu aracılığıyla haftalık %5'lik getiriyi 'garanti ettiği' farkında olmayan yatırımcılardan milyonlarca dolar talep etti."
Alexandre bu teknolojiden “ticari sırrı” olarak bahsetti ve yatırımcılara ne olduğunu söylemeyi reddetti.
Williams, gerçekte böyle bir teknolojinin olmadığını söyledi.
Şikayet, Alexandre'ın çoğunu kaybettiği paranın çok az bir kısmına yatırım yaptığı ve çoğunu lüks eşyalar satın almak için kendi kişisel hesaplarına aktardığı yönünde suçlamada bulunuyor.
Alexandre, toplamda en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılabilen elektronik dolandırıcılık ve emtia dolandırıcılığıyla suçlanıyor.
