Hükümet akıllı ajansları, mevcut kripto düzenleyici sistem kapsamında kripto borsalarını belirgin bir şekilde listelemek için yeni bir yasa arıyorlar. Yeni yasa, borsaların şüpheli işlemlerin ayrıntılarını proaktif olarak kolluk kuvvetleriyle paylaşmasını zorunlu hale getirecek. Amaç, hileli ve cezai işlemler gerçekleştirmek için kripto kullanımını azaltmaktır.
Durum, Ulusal Güvenlik Stratejileri tarafından İçişleri Bakanı Amit Şah'ın katılımıyla düzenlenen bir konferansta tartışıldı.
Üst düzey bir hükümet yetkilisi, bir soruşturmanın Hindistan'da dijital kredi uygulamaları işleten Çinli paravan şirketlerin Hindistan'dan para çekmek için kripto borsalarını kullandığını ortaya çıkardığını belirtti. Yetkili, Hindistan'daki kripto para birimi borsalarının mülkiyetine dair bir kayıt olmadığını da sözlerine ekledi. Mevcut yasa, yetkililerin borsaları ancak bir ceza davası açıldıktan sonra incelemesine izin veriyor.
Intel Ajansları Daha Fazla Yetki İstiyor
Yetkili, polis ve kolluk kuvvetlerinin CrPC kodunun 91. Bölümü uyarınca bilgi aramaya yetkili olduğunu belirtti. Ancak birkaç durumda, borsalar, İlk Bilgi Raporunun (FIR) olmadığı durumlarda hayati ayrıntıları arayamazlar.
İstihbarat Teşkilatı ayrıca, kripto borsalarının güvenlik kurallarının uygun şekilde uygulanmasına neden olduğu zorluklardan da bahsetti. Çoğunun fiziksel bir ofisi yoktur ve veri depolaması çoğunlukla bulut tabanlıdır.
Bu sorunların bir sonucu olarak ajans, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'na (PMLA) benzer bir yetki almak istiyor. Bu, yetkililerin borsalardan daha fazla bilgi almasını sağlayacaktır.
Yetkili, mevcut durumun ajansın etkin bir şekilde çalışmasını çok zorlaştırdığını söyledi. Bunun nedeni, hiçbir kuralın borsaların kötü niyetli işlemleri bildirmesini zorunlu kılmamasıdır.
İcra Müdürlüğü kısa süre önce WazirX borsasının ₹65 crore değerindeki varlığını ve ₹370 crore değerinde Flipvolt varlığını dondurdu.
Geçen ay Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) kripto para birimlerini yasaklamayı planladığını belirtti. Ajans, kripto operasyonlarına izin vermeye devam ederse ülkenin mali ve parasal sağlığının tehlikede olacağını söyledi.
