Durum hakkında bilgisi olan dört kişiye göre, ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki bölünmeler, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında uzun süredir devam eden cezai soruşturmanın sonuçlanmasını geciktiriyor.
Bu kişilere göre, soruşturma 2018'de başlatıldı ve Binance'in Amerikan kara para aklamayı önleme yasalarına ve yaptırımlarına uyması üzerine yoğunlaştı. Kaynaklardan ikisine göre, davayı yürüten en az altı federal savcıdan bazıları, halihazırda toplanan kanıtların borsaya karşı agresif adımlar atmayı ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere belirli yöneticileri suçlarla suçlamayı desteklediğini düşünüyor. Kaynaklar, bazılarının daha fazla kanıt üzerinde düşünmek için zaman ayırmayı tartıştığını iddia etti.
MLARS olarak da bilinen Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi ABD Savcılığı ve Ulusal Kripto Para İcra Ekibi soruşturmaya dahil oldu. Adalet Bakanlığı düzenlemelerine göre, MLARS başkanının bir finans kuruluşuna kara para aklama suçlamasında bulunmadan önce onay vermesi gerekir. Üç kaynağa göre, Binance'e karşı herhangi bir eylem muhtemelen kıdemli DOJ yetkililerinin yanı sıra diğer iki ofisin liderlerinden onay gerektirecektir.
Reuters, soruşturmanın gelişiminin en kapsamlı açıklamasını ve Binance'in şimdiye kadar soruşturmayı engelleme çabalarını, mevcut ve eski ABD kolluk kuvvetleri ve eski Binance danışmanları da dahil olmak üzere dava hakkında bilgisi olan yaklaşık bir düzine kişiyle yaptığı röportajlarla bir araya getirdi. Savcılığın Binance'i suçlama kararı daha önce açıklanmadı.
Ciddi şekilde sorunlu kripto para birimi endüstrisi ateşle oynuyor. Zhao ve Binance suçlu bulunursa, Binance'in piyasadaki hakimiyeti azalabilir. Rakip borsa FTX'in en son başarısızlığı nedeniyle, hakimiyeti daha da güçlendi.
Soruşturmanın odak noktası
Dört kişiye göre, Binance'in Amerikan hukuk firması Gibson Dunn'daki savunma avukatları yakın zamanda Adalet Bakanlığı temsilcileriyle görüştü. Binance'in savunmalarından biri, cezai kovuşturmanın halihazırda uzun süreli bir gerileme yaşayan kripto pazarını mahvedeceği yönünde. Kaynaklardan üçüne göre, potansiyel savunma pazarlıkları tartışıldı.
Binance sözcüsü şunları söyledi:
ABD Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı.
Adalet Bakanlığı yetkilileri yorum yapmamayı tercih etti.
Ruhsatsız kara para transferi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri soruşturma altında olduğu iddia edilen suçlar. Durum hakkında bilgisi olan bir kaynağa göre, resmi olarak herhangi bir suçlamaya karar verilmedi, ancak Zhao ve diğer birkaç yöneticinin hükümet tarafından yürütülen soruşturmanın odak noktası olduğuna inanılıyor. Sonunda, Adalet Bakanlığı Binance ve yöneticilerini suçlamaya, bir çözüm bulmaya veya başka bir işlem yapmadan davayı kapatmaya karar verebilir.
Dava hakkında, kamuoyuna pek bir şey açıklanmadı.
Reuters'in önceki bir raporuna göre, savcılar Binance'ten kara para aklamayı önleme kontrollerinin yanı sıra 2020'de Zhao ve diğer yöneticileri içeren iletişimler hakkında kapsamlı dahili kayıtlar istedi.
İşe alma çılgınlığı
Son bilgiler, davanın Binance'i beş yıllık varlığının büyük bir bölümünde takip ettiğini ve Zhao'nun meteorik küresel genişlemesine öncülük ederken iş yönetimini etkilediğini ortaya koyuyor. Geçen yıl, İç Gelir Servisi'nin Kriminal Soruşturma bölümü olan Binance'i araştıran Amerikan devlet kurumundan temsilcilerin işe alınmasıyla sonuçlanan bir işe alma çılgınlığı başlattı. Reuters'in daha önce bildirdiği şirket mesajlarına göre, çalışanlara mümkün olduğunca az e-posta kullanmalarını ve şifreli mesajlaşma servislerini kullanarak iletişim kurmalarını emrederek katı gizlilik kuralları koydu.
2022 yılı boyunca Reuters, Binance'in mali suç yasalarına uyumunu inceledi. Rapora göre Binance, kara para aklamayı önleme konusunda gevşek kontroller sürdürdü, ABD yaptırımlarını atlatmaya çalışan suçlular ve şirketler için 10 milyar dolardan fazla ödemeyi işleme koydu ve hem yurt içinde hem de yurt dışında düzenleyicileri aşmayı planladı.
Binance, uyumluluk kontrollerinin açıklamalarını "modası geçmiş" ve yasa dışı fon hesaplamalarını "yanlış" olarak nitelendirerek makalelere itiraz etti. Borsa, "platformumuzdaki yasa dışı kripto etkinliğini tespit etme yeteneğimizi daha da geliştirmeye" ek olarak, "daha yüksek endüstri standartlarını sürdürdüğünü" belirtti.
Zhao'nun 2017'de Şanghay'da kurduğu Binance, artık kripto para piyasasını yönetiyor. Ekim ayında borsa, yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık veya kripto para piyasasındaki toplam işlem hacminin yaklaşık yarısı kadar olan işlemleri gerçekleştirdi. Veri sitesi CryptoCompare'e göre, bu miktar, o ay 230 milyar dolarlık işlem gerçekleştiren eski rakibi FTX'i gölgede bıraktı.
Kasım ayının başlarında, FTX çöktü ve kripto para birimi sektörünün daha fazla düzenlenmesi için bir kamu çağrısını ateşledi. Borsanın kurucusu Sam Bankman-Fried, "en çok düzenlemeye tabi" olmakla övündü, ancak bunu düzenlemenin gevşek olduğu Bahamalar'da kurmuş ve gizlice müşteri mevduatlarını kullanmıştı. Reuters'e göre Adalet Bakanlığı, FTX'in kurumsal fonları kullanmasına ilişkin bir soruşturma başlattı. FTX avukatları, bir iflas duruşması sırasında Bankman-Fried'in borsayı "kişisel bir derebeylik" olarak işlettiğini iddia etti. Bankman-Fried'e göre kasıtlı olarak yanlış bir şey yapmadı.
Adalet Bakanlığı operasyonlarına aşina kaynaklara göre, bu yeni soruşturmanın Binance'e yönelik soruşturmayı hızlandırıp yavaşlatmayacağı henüz belli değil.
Binance'in elindeki FTX'in dijital tokenini satacağını duyuran Zhao, kendi borsasının arkasındaki yeri veya organizasyonu açıklamayacak ve rakibinin düşüşünü hızlandırdı. Bu, kullanıcı para çekme işlemlerinde bir artışa yol açtı ve sonuçta FTX'i iflas ilan etmeye zorladı.
Birkaç gün sonra Zhao, bir blog gönderisinde Binance'in ileriye dönük "örnek olarak liderlik etmesi" gerektiğini belirtti. "Birkaç dürüst olmayan kişinin bu sektörün itibarını zedelemesine izin veremeyiz" diye yazdı.
Avukatları meşgul etmek
Soruşturma hakkında bilgisi olan dört kişiye göre, suçluların Binance'i yasadışı fonları taşımak için kullandığı bir dizi davanın ardından, Seattle'daki ABD Başsavcılığındaki savcılar 2018'de Binance'i araştırmaya başladı.
Davayı takip etmek için Seattle ofisi, MLARS ve IRS Kriminal Soruşturma bölümünden ajanlarla işbirliği yaptı.
O yıl Binance, Amerikan yaptırım eylemi olasılığını düşünmeye başladı. Zhao'nun katıldığı Ekim 2018 şirket toplantısında özette "ABD'deki avukat, yasal riskleri ele alın" ifadesi yer aldı.
Kripto borsaları, ABD mali sistemini yasa dışı finansmandan korumak için oluşturulan ABD Banka Gizliliği Yasası kapsamında Hazine Bakanlığı'na kaydolmalı ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymalıdır. Ülkede “önemli” işler yürütürlerse durum budur. Binance'in kullanıma sunulduğu yıl kullanıcılarının neredeyse üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik olmasına rağmen, şirketin web sitesindeki bir blog gönderisine göre Binance bunu hiçbir zaman yapmamıştı.
Ekim ayında Reuters tarafından bildirildiği üzere Zhao bunun yerine, düzenleyicilerin dikkatini ana platformdan uzaklaştıracak yeni bir Amerikan borsası kurarak Binance'e tavsiye veren bir kişinin Binance'i Amerikan incelemesinden “yalıtması” teklifini kabul etti. Şirket mesajlarına göre Zhao, ABD yetkililerinin Binance'in dahili belgelerine erişmesinden endişe etmeye başladı.
Bir şifreli mesajlaşma servisi, "otomatik kendi kendini silen mesajları" bir avantaj olarak listeledi.kılavuzpersonele dağıtıldı.
Binance'in hukuk departmanının 2020 yılına kadar çok az kaynağı vardı. Onunla çalışan iki kişiye göre, hukuk departmanı başkanı Jared Gross, yetkililerle çalışma konusunda çok az deneyimi olan eski bir birleşme ve devralma avukatıydı. Binance, Adalet Bakanlığı soruşturmasında kendilerini temsil etmesi için Amerikan hukuk firması Paul Weiss'tan eski bir Hazine başsavcı yardımcısı olan Roberto Gonzalez'i işe aldı. Geçen yıl Binance'ten ayrılan Gross, aramalara veya mesajlara geri dönmedi. Paul Weiss ve Gonzalez sessiz kaldılar.
Gonzalez, DOJ'un Binance'ten belge talebini Aralık 2020'de aldı ve bu belge yine iki MLARS avukatı ve Seattle'dan bir savcı tarafından Gonzalez'e gönderildi. Mektuba cevaben “belgelerin yok edilmesi, değiştirilmesi veya Binance'in dosyalarından çıkarılması” veya “bilgilerin yazıya geçirilmemesi” yönünde talimat içeren belgeler arandı. Zhao ve Binance'ten diğer on iki yönetici ve danışman, iletişim talebinin konusuydu.
Birkaç gün sonra mektupta adı geçen kişilerden biri panik içinde danışmanlardan birini aradı. Arayan kişi danışmana, Zhao'nun gizlilik düzenlemelerinin, Binance'in DOJ'a yanıt verme yeteneği için çok önemli olan kayıtların çoğunun zaten silinmiş olmasına neden olduğunu açıkladı. Kaynak, danışmana Zhao'nun Binance'teki finansal kararları onaylamasını da içeriyordu. ABD, ana Binance platformundan “tam bağımsızlığını” açıkça ilan eden farklı bir Amerikan borsası.
Bir ABD sözcüsü Reuters'in soruşturmalarının "yanlış imalarla beslendiğini" iddia etti ve Binance.US, "iş dünyası genelinde kararları ve faaliyetleri denetlemekten yalnızca sorumlu" kendi liderlik ekibine sahip ayrı bir kuruluştu. Reuters tarafından incelenen metin mesajları ve telefon kayıtlarına göre, görüşme gerçekten gerçekleşti ve Bakanlığın Aralık 2020 tarihli mektubuyla ilgiliydi.
Modern Görev Gücü
Ertesi yıl, Binance büyük bir işe alım kampanyası başlattı. IRS Kriminal Soruşturma'nın Siber Suç Birimi'nin en az beş eski çalışanı, yeni bir küresel soruşturma başkanı olan Tigran Gambaryan da dahil olmak üzere şirket tarafından işe alındı. Binance'e göre Gambaryan'ın ekibi, platformdaki suçları tespit etmek ve önlemek için kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yapacak.
Reuters'in geçen ay yazdığı bir makalede operasyonlarını anlattığı Silk Road darknet uyuşturucu pazarı ve çocuk istismarı sitesi Dark Scandals'ın operasyonları, Gambaryan'ın bir IRS- CI özel ajanı. Onunla çalışan iki kişiye göre Gambaryan, IRS-Binance CI soruşturmasına doğrudan dahil olmamasına rağmen, bu ajanlara yakındı.
Erişime aşina olan dört kişiye göre, onun işe alınması, Binance'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kolluk kuvvetleri arasında diğer birçok finans ve kripto para şirketinde teklif edilenlerden önemli ölçüde daha yüksek maaşlar sunan bir işe alma programının bir parçasıydı.
Gambaryan'dan bir açıklama gelmedi. Binance, Reuters'e "En ünlü siber araştırmacılardan bazılarını bünyemizde bulundurmaktan gurur duyuyoruz" dedi ve "dünya çapındaki hemen hemen her büyük uluslararası emniyet teşkilatını temsil ediyor." Binance'e göre, "kullanıcıları yasa dışı aktörlerden korumak için" yaklaşık 300 araştırmacı istihdam ediyorlar.
Binance, Ağustos 2021'de kullanıcıların yalnızca e-posta adreslerini kullanarak hesap oluşturmasına izin vermeyi durdurdu. Önceki Reuters raporlarına göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından Rus uyuşturucu kaçakçılarına kadar suçlular, anonim olarak para taşımak için Binance'i kullanmak üzere bu özellikten yararlandı.
Binance, tüm kullanıcıların kimliklerini göndermelerini zorunlu tutsa da, uyum programında hala boşluklar vardı. Örneğin, Reuters geçen ay Binance'in İranlı kripto para firmaları için o zamandan bu Kasım ayına kadar 1 milyar dolardan fazla alım satım işlemi gerçekleştirdiğini ve şirketin ABD yaptırımlarını kırma riskiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco'ya göre Ekim 2021'de "kripto para biriminin suç teşkil eden kötüye kullanımlarını, özellikle de sanal para birimi takasları tarafından işlenen suçları" araştırmak için bir Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) kuruldu. Aynı ay yapılan farklı bir konuşmada Monaco, kurumsal suçlardan çıkar sağlayan kişilerin yargılanmasının Adalet Bakanlığı'nın "kurumsal suç meselelerinde birinci önceliği" olduğunu ilan etti.
Eskiden Monaco'nun kıdemli danışmanı olan Eun Young Choi, Adalet Bakanlığı tarafından NCET'in ilk direktörü olarak atandı. Konu hakkında bilgi sahibi olan dört kişiye göre, Choi NCET yönetimindeki Binance soruşturmasını koordine etmek için MLARS'a ve Seattle'daki ABD Savcılığına katıldı. Eski Binance çalışanları ve iş ortaklarının ajanlar tarafından kanıt toplamak için kullanıldığı bildirildi.
İnsanlara göre, son aylarda NCET ve Seattle ofisi savcıları, Binance'in yanı sıra Zhao ve diğer birkaç yöneticiye karşı suçlamada bulunmak için yeterli kanıtları olduğuna karar verdiler. Kaynaklar, MLARS liderliğinin iddianameye devam etme konusundaki isteksizliğinin bir sonucu olarak soruşturma ekibinin hüsrana uğradığını iddia etti.
MLARS'ın operasyonlarına aşina olanlara göre, Adalet Bakanlığı dava açıp açmamaya karar vermeden önce zaman ayırmasıyla ünlü. Ancak Ekim ayında, Bakanlık, Dolandırıcılık Bölümü'nün eski bir üyesi ve New York'un Güney Bölgesi'nde bir savcı olan Brent Wible'ı yeni MLARS şefi olarak atadı. Bu ofislerin her ikisi de davaları agresif bir şekilde takip etme konusunda mevcut ve eski kolluk kuvvetleri arasında bir üne sahiptir.
Gibson Dunn'ın ortağı ve MLARS'ın eski başkanı Kendall Day, Binance tarafından Adalet Bakanlığı ile görüşmek üzere işe alındı. Üç kişi, Day'in geçenlerde Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'u ziyaret ettiğini söyledi. Üç kaynak, Day ve yetkililerin, şüphelilerin itiraf edebileceği veya para cezası ödeyebileceği mahkeme dışı bir karardan bahsettiklerini iddia etti. Gün sessiz kaldı.
