Министерство юстиции США (DOJ) обвинило трех жителей Майами в участии в мошеннической криптосхеме. Утверждается, что Эстебан Кабрера да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес и Асдрубал Рамирес Меза обманули несколько банков и криптоплатформу на сумму более 4 миллионов долларов.
В своем недавнем заявлении Министерство юстиции отметило, что оно начало все необходимые процедуры для представления трех подозреваемых в Окружной суд США по Южному округу Флориды.
По данным агентства, лица якобы использовали поддельные личные данные для приобретения огромных виртуальных активов. После этого троица обманула свои банки, заявив, что транзакции не авторизованы, и потребовала возмещения. Банки отменили транзакции и переместили средства на свои счета. Вскоре после этого они сняли средства со своих банковских счетов.
На это отреагировал прокурор США. По словам адвоката, подозреваемые обманули «американские банки, заставив их поверить в то, что они стали жертвами чьего-то мошенничества». Однако он высоко оценил усилия оперативной группы Эльдорадо, заявив, что это помогло раскрыть их двуличие. Адвокат сказал, что троице будут предъявлены серьезные федеральные обвинения, и они будут привлечены к ответственности в соответствии с законами страны. За преступление им грозит около 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
По словам антиспециального агента оперативной группы Дж. Пателя, «Кабрера, Эрнандес и Рамирес координировали эту крупномасштабную операцию по отмыванию миллионов долларов через криптовалютные биржи и банки США, в конечном итоге используя рынок виртуальной валюты и финансовую систему США. ».
Патель сказал, что оперативная группа Эльдорадо получила разведданные о преступлении и организовала аресты преступников. Чиновник подтверждает приверженность целевой группы сотрудничеству с другими родственными агентствами в Южном округе Нью-Йорка для борьбы с любыми последующими случаями мошенничества с криптовалютой.
Министерство юстиции отметило, что трио инициировало учетные записи на неназванной бирже криптовалют, чтобы увековечить мошенническую схему. Они использовали поддельные американские паспорта, водительские права и украденные личные данные. Министерство юстиции заявило, что, чтобы лучше реализовать свою незаконную деятельность, они связали свои банковские счета со своими счетами на бирже. Сообщается, что обвиняемый вносил многочисленные депозиты через банкоматы банковских счетов, чтобы незаметно покупать криптовалюты на бирже.
Агентство отметило, что намерено предъявить подозреваемым обвинения в «заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковского мошенничества».
