- Обвиняемый якобы использовал кошельки ETH для накопления миллионов незаконных средств в 25 монетах.
- Залог г-на Ишана Вахи установлен в размере 1 миллиона долларов, а следующее слушание в федеральном суде назначено на 2 августа 2022 года.
- SEC сходит с ума по криптографии, называя 9 из 25 монет, вовлеченных в дело, «ценными бумагами».
Первое в истории дело об инсайдерской торговле криптовалютой наделало много шума после того, как прокуратура Манхэттена обвинила бывшего сотрудника Coinbase в мошенничестве с использованием электронных средств. Говорят, что Ишан Вахи, бывший сотрудник, о котором идет речь, поделился своими мыслями о новых монетах, котирующихся на Coinbase, со своим братом Нихилом Вахи и другом Самиром Рамани. Трое ответчиков также были обвинены в гражданском деле Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Инсайдер Coinbase заявляет о невиновности
Команда юристов г-на Ишана Вахи заявила, что подсудимый «невиновен во всех правонарушениях и намерен решительно защищать себя», в то время как адвокат его брата пока не комментирует ситуацию.
Прокуратура утверждает, что ответчик поделился конфиденциальной информацией о листинге новых монет, тем самым нарушив как свой трудовой договор, так и федеральный закон. Более того, прокуратура сообщила, что 16 мая Ишан Вахи купил билет в один конец в Индию, пытаясь бежать из страны. Однако власти США смогли помешать подсудимому сесть в самолет.
Сообщается, что план побега в Индию был составлен после того, как директор по безопасности Coinbase попросил Вахи принять участие в экстренном совещании в офисе Coinbase Global в Сиэтле. Позже, после того как Ишан Вахи уклонился от встречи, подсудимый был вынужден сдать свой паспорт местным властям. С момента задержания за предполагаемого мошенника был установлен залог в размере 1 миллиона долларов.
Следующее слушание дела в федеральном суде состоится 2 августа на Манхэттене, штат Нью-Йорк.
Затерянный в четкости с SEC и Coinbase
Как хорошо сказал адвокат Манхэттена Дамиан Уильямс: «Мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит». В связанных новостях SEC идентифицировала 9 из 25 монет, участвующих в деле, как предполагаемые «ценные бумаги». Если рассматривать их как ценные бумаги, правила полностью отличаются от правил цифровых активов.
Это сообщение подтвердили представители Coinbase, которые объявили, что будут подавать петицию против SEC, призывая ее провести исследование того, чем «традиционные финансовые ценные бумаги» отличаются от криптовалютных активов.
Почему вы должны заботиться
Это первый случай инсайдерской торговли в истории криптовалют, и его исход может сильно повлиять на то, как криптовалюта и блокчейн рассматриваются с точки зрения закона.
