- Пользователи криптовалютных бирж и других связанных платформ в Венесуэле могут быть оштрафованы на сумму до 15 000 долларов США.
- Местный регулятор заявил, что правительство соблюдает рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
- Binance — одна из наиболее часто используемых платформ жителями южноамериканской страны, но у нее пока нет лицензии на эксплуатацию.
Национальное управление криптоактивов (Sunacrip) в Венесуэле объявило о новых правилах в отношении сообщений о подозрительной деятельности на криптовалютных биржах и других платформах, как указано Национальным подразделением финансовой разведки в недавно опубликованном постановлении.
Ряд правил, хотя они еще не приняты в качестве закона, устанавливают правила, которым должны следовать все пользователи и компании в Венесуэле, использующие биржи, цифровые кошельки или любые другие несанкционированные платформы для торговли криптовалютой.
Правила Sunacrip включают рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения за счет использования цифровых активов и финансовых технологий.
Рекомендации ФАТФ
Регулятор ссылается на рекомендации ФАТФ по использованию новых финансовых технологий.
документ
«Страны и финансовые учреждения должны выявлять и оценивать риски отмывания денег или финансирования терроризма, которые могут возникнуть в отношении (а) разработки новых продуктов и новых методов ведения бизнеса, включая новые механизмы доставки, и (б) использования новых технологий или технологий. разрабатывается как для новых, так и для существующих продуктов».
Далее в нем подчеркивается, что «для управления и снижения рисков, связанных с виртуальными активами, страны должны обеспечить, чтобы поставщики услуг виртуальных активов регулировались в целях ПОД/ФТ, были лицензированы или зарегистрированы и подпадали под действие эффективных систем мониторинга».
Платформы, подлежащие соблюдению нормативных требований, включают криптобиржи, виртуальные кошельки и торговые платформы P2P, а также разработчиков смарт-контрактов, банкоматов, виртуальных предоплаченных карт, бесконтактных решений, сервисов больших данных, облачных вычислений и искусственного интеллекта.
Пользователи и компании предупреждены о санкциях
Меры, введенные Sunacrip, могут затронуть венесуэльских пользователей ведущей криптовалютной биржи Binance, которая является одной из наиболее используемых в стране, несмотря на то, что деятельность платформы в стране еще не одобрена регулирующими органами. Тем не менее, Binance P2P служит важным ориентиром для определения параллельного обменного курса венесуэльского боливара по отношению к доллару США.
Другой биржевой платформой со значительным объемом пользователей в Венесуэле является LocalBitcoins, которая конкурирует с Binance и другими поставщиками услуг.
Что касается санкций, которые могут быть наложены на нарушителей новых правил, статья 42 Учредительного указа о комплексной криптоактивной системе устанавливает, что «те, кто управляет или осуществляет любой вид деятельности, связанный с созданием, выпуском, организацией, эксплуатацией и использованием криптоактивов или суверенных криптоактивов, включая майнинг, без надлежащего разрешения руководящего органа, будут наказаны штрафом».
Сумма штрафа будет варьироваться от 100 до 300 петро (приблизительно 15 000 долларов США) — цифровой валюты, выпущенной правительством Венесуэлы. Кроме того, правила Sunacrip предусматривают, что те, кто «использует социальные сети для продвижения или продвижения мошенничества с использованием криптоактивов, также будут расследоваться на предмет подозрительной деятельности».
