Федеральное большое жюри предъявило основателю BitConnect Сатишу Кумбхани обвинение в хищении 2,4 миллиарда долларов с помощью схемы криптовалюты Понци.
Министерство юстиции США объявило в пятницу, что федеральное большое жюри Сан-Диего предъявило Кумбхани обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения манипулирования ценами на товары, деятельности нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью международного отмывания денег.
Через «Программу кредитования» BitConnect Кумбхани и его сообщники якобы обманули инвесторов на 2,4 миллиарда долларов. По данным Министерства юстиции, руководители и промоутеры BitConnect утверждали, что торговая технология фирмы была средством для получения значительной прибыли и гарантированного возврата для инвесторов, но вместо этого использовали инвестиции для выплаты более ранним инвесторам в формате схемы Понци.
В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани руководил сетью промоутеров BitConnect для повышения цены на BitConnect Coin, а также уклонялся от финансовых правил США, чтобы избежать проверки.
Ему грозит до 70 лет лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения. По данным Министерства юстиции, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе.
Кумбхани отдельно сталкивается с гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), который регулятор ценных бумаг подал в сентябре прошлого года. В жалобе утверждается, что программа кредитования BitConnect представляет собой мошенническое и незарегистрированное предложение. Он присоединился к другимслучаипротив представителей и промоутеров BitConnect, некоторые из которых уже привели к судебным решениям, обязывающим их платить миллионы.
В последние годы правоохранительные органы разыскивали потенциальных жертв BitConnect, создавая дело против руководителей и промоутеров фирмы. Полевое отделение ФБР в Кливленде и отдел уголовных расследований IRS продолжают расследование этого дела. Специальный агент Эрик Смит из полевого отделения ФБР в Кливленде заявил, что международные аспекты дела не помешают расследованию ФБР.
«Сегодняшнее обвинение подтверждает приверженность ФБР выявлению и устранению недобросовестных лиц, которые обманывают инвесторов и подрывают способность законных предпринимателей внедрять инновации в формирующемся криптовалютном пространстве», — говорится в заявлении ФБР.
Министерство юстиции призвало всех жертв схемы сообщать о своем опыте.
