Как сообщаетReuters, в четверг, 7 июля, сотрудники федеральной полиции Бразилии провели рейд на деятельность предполагаемой преступной группировки, обвиняемой в использовании крипто-токенов для отмывания денег, полученных незаконным путем от добычи золота.
Миллиарды отмыты
В ходе операции, получившей название «Жадность», полиция арестовала пять человек и вручила 60 ордеров на обыск и выемку. По словам офицеров, в схеме участвовали медицинские компании, которые, как сообщается, отмывали деньги от незаконных предприятий по добыче золота в северном штате Рондония еще с 2012 года.
Помимо других методов отмывания, банда использовала собственный крипто-токен, который использовался для оправдания движения миллиардов долларов, полученных от незаконной добычи золота. Токен был запущен одной из подставных компаний банды, чтобы создать иллюзию того, что средства, которые на самом деле были получены от добычи золота, были результатом инвестиций, сделанных третьими лицами в поисках высокой прибыли.
Федеральная полиция провела банковский анализ, который показал, что в период с 2019 по 2021 год через банковские счета группы было переведено более 16 миллиардов реалов (3 миллиарда долларов).
Полиция также утверждает, что банде принадлежала горнодобывающая компания с недействительными природоохранными разрешениями, которая отмывала золото, добытое на ряде других незаконных рудников в северных регионах страны.
Незаконная добыча золота процветает
Бразилия входит в десятку крупнейших экспортеров золота в мире с горнодобывающими регионами.расширение в шесть разпо всей Бразилии в период с 1985 по 2020 год — с 31 000 га до 206 000.
Значительная часть этих операций по добыче полезных ископаемых осуществляется незаконно. Незаконная добыча полезных ископаемых в бассейне Амазонки в Бразилии резко возросла из-за скачка цен на золото. Добыча и торговля ценным металлом не только подпитывает коррупцию, отмывание денег и преступное насилие, но также ускорила вырубку крупнейших в мире тропических лесов.
Исследователи задокументировали десятки тысяч мелких майнеров и более 320 нелегальных шахт по всей Бразилии. Тем не менее, истинные цифры остаются неизвестными и, вероятно, даже выше.
