Управление правоприменения Индии (ED) заморозило до 46,5 миллионов долларов, принадлежащих дочерней фирме Vauld, Flipvolt Technology. ED сделал это откровение на своей странице в Twitter, сославшись на отмывание денег как на причину переезда. Согласно сообщению, Vauld и его дочерняя компания находятся под пристальным расследованием агентства. Как указано, сумма средств составляет около 3,70 млрд индийских рупий.
Обвинение включает технологии Yellow Tune, а также технологии Vauld и Flipvolt для инициирования мошеннических транзакций через криптобиржу. Как указывает ЭД, около 20 других организаций находятся под следствием в связи с их причастностью к многочисленным незаконным финансовым операциям. Агентство обвинило эти фирмы в переводе криптоактивов на сумму около 3,70 млрд рупий на адрес Yellow Tune. Затем фирмы сотрудничали, чтобы перевести средства в оффшорный кошелек в обход протоколов.
Кроме того, Управление правоприменения продемонстрировало, что следы мошеннических транзакций побуждают его к действиям. До сих пор агентство сетовало на то, что криптобиржа делает расследование довольно сложным. Согласно ED, фирма отказалась предоставить необходимую информацию, касающуюся адресов, по которым была совершена транзакция.
Криптовалютная биржа отказалась сообщить подробности о фактическом переводе, сделанном Yellow Tune. Сопротивление технологий Flipvolt вынудило агентство конфисковать его активы. Кроме того, ED пообещал удерживать активы до тех пор, пока фирма не предоставит точные данные в ответ на обвинения.
Управление правоприменения начало расследование операций и соблюдения требований известных финтех-организаций. Агентство решительно настаивает на судебном преследовании финтех-организаций, которые действуют за пределами правил Резервного банка Индии. Правоохранительное агентство Индии также добавило, что фирмы, находящиеся в настоящее время в его сети, нарушили несколько нормативных положений.
Регулятор был в центре внимания в криптопространстве из-за своей деятельности в последние несколько недель. Напомним, агентство арестовало активы, принадлежащие WazirX, криптобирже, базирующейся в Индии. Как и Vauld и Flipvolt Technologies, ED обвинил WarizX в нарушении части регуляторной политики страны. Согласно ED, WarizX помог кредитным компаниям обменять свои средства на криптовалюту на своей платформе. Стоимость арестованных активов составляет около 646,70 млн рупий, что составляет около 8,16 млн долларов.
Действия ED вынудили раскрыть отношения Binance с фирмой. До этого общее предположение о том, что право собственности на WazirX признает Binance в качестве своего владельца, связано с объявлением, сделанным обеими компаниями.
Однако, получив известие о замороженных активах, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался от участия Binance в WazirX. Генеральный директор заявил, что поглощение не произошло в полной мере, и криптовалютная биржа отказалась передать управление фирмой Binance.
