Мошенничество длилось более двух лет и обманывало розничных инвесторов по всему миру.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала заявление, в котором раскрыла всемирную крипто-аферу, ограбившую розничных инвесторов на 300 миллионов долларов.
По данным SEC, 11 человек были обвинены в обмане инвесторов в рамках крипто-пирамиды и схемы Понци посредством создания и продвижения веб-сайта Forsage.
Forsage нацелился на блокчейны Ethereum, Tron и Binance
Веб-сайт Forsage утверждает, что предлагает «программу крипто-заработка на смарт-контрактах», с помощью которой инвесторы могут зарабатывать, привлекая других к этой схеме. Более того, веб-сайт был описан как создавший «первый в истории полностью децентрализованный матричный маркетинг, который работает исключительно на блокчейне и построен на смарт-контрактах Ethereum и Tron».
Мошенническая компания работала как минимум в пяти штатах США и поощряла инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, работающих на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. В своем отчете SEC обнаружила, что Forsage якобы использовала средства, вложенные новыми инвесторами. платить ранним инвесторам в классической структуре вознаграждения в стиле Понци.
Forsage Scam Discovered in 2020
With the SEC seeking injunctive relief, disgorgement, and civil penalties, it revealed that “despite cease-and-desist actions against Forsage for operating as a fraud in September 2020 by the Securities and Exchange Commission of the Philippines and in March 2021 by the Montana Commissioner of Securities and Insurance, the defendants allegedly continued to promote the scheme while denying the claims in several YouTube videos and by other means.”
Among those charged with the fraud are four of the founders of Forsage, currently residing in Russia, the Republic of Georgia and Indonesia. The list of 11 also includes three U.S.-based promoters.
Carolyn Welshanns, acting director of the SEC’s crypto assets and cyber unit asserts that the “fraudsters cannot circumvent the federal securities law by focusing their scheme on smart contracts and blockchains.”
