A Dutch court has extended the incarceration of Alexey Pertsev, developer of the Ethereum-based crypto mixer Tornado Cash, by ninety days. This development manifested after Pertsev’s lawyers filed a bail application on Wednesday. The presiding judge dismissed the application and directed that the developer must remain in prison for another three months.
Dutch authorities arrested Pertsev over his alleged involvement in money laundering activities. His arrest happened on August 10, two days after the United States Treasury Department imposed sanctions on Tornado cash. The crypto mixing platform was linked with North Korean hackers and over $1 billion in dubious transactions. Treasury claims that Tornado Cash facilitated the pilfering of about $96 million stolen by hackers of Harmony Bridge. Also, the crypto mixer was used by hackers of Nomad to pilfer $7.8 million.
Секретарь казначейства Брайан Нельсон посетовал, что «несмотря на заверения общественности в обратном, Tornado Cash неоднократно не вводила эффективные меры контроля, призванные помешать регулярному отмыванию средств злоумышленниками и без основных мер по снижению рисков».
Он подтвердил приверженность Минфина «агрессивным действиям против посредников, отмывающих виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».
Тем не менее, власти Нидерландов заявляют, что они начали расследование в отношении денежных средств Tornado и их разработчика перед Министерством финансов США. По данным FIOD, агентства по расследованию финансовых преступлений, оно начало расследование в отношении «Торнадо» и Перцева в июне.
Согласно сообщению Службы фискальной информации и расследований, девелопер подозревается в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков. Кроме того, он якобы способствовал отмыванию денег, микшируя криптовалюту через децентрализованный сервис микширования Ethereum Tornado Cash.
Денежный девелопер Tornado впервые предстал перед следственным судом 12 августа. Затем девелопера из Амстердама приговорили к двухнедельному сроку содержания под стражей. Позже он был повторно привлечен к суду в среду на закрытом слушании в Ден Боше. В судебном заседании председательствующий постановил завершить процесс через три месяца, а Перцева оставить до этого времени под стражей.
Однако его арест и тюремное заключение в Нидерландах вызвали ряд споров, особенно со стороны участников криптосферы. Некоторые участники сообщества считают санкции против Tornado и арест его разработчика ненужными и сомнительными. Они утверждали, что наличные деньги Торандо сыграли огромную роль в содействии их конфиденциальности.
Например, Coin Center опротестовал запрет Tornado Cash, подчеркнув, что оспорит это решение в суде. Адвокатская фирма, ориентированная на криптовалюту, считает запрет неконституционным. Центр монет заявил, что голландские власти не рассмотрели должным образом влияние санкций на американцев, прежде чем приступить к ним.
Генеральный директор биржи Kraken Джосс Пауэлл также поставил под сомнение законность ареста Перцева. Он намекнул, что запрет на «Торнадо» не останется в силе в суде низшей инстанции.
