Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором описывается, как арт-рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) вписывается в схемы отмывания денег.
Министерство финансов пишет, что, хотя NFT предлагают «новые возможности для исследования творческих медиа» и занимают всего 1,5 миллиарда долларов из 20-миллиардной доли США на общем рынке искусства, преступники могут использовать NFT в финансовых преступлениях, используя средства от незаконной деятельности, чтобы сделать, казалось бы, законные покупки цифрового искусства.
«Возможность передавать некоторые NFT через Интернет, не заботясь о географическом расстоянии и через границы, почти мгновенно делает цифровое искусство уязвимым для использования теми, кто стремится отмывать незаконные доходы от преступлений, потому что перемещение ценности может быть осуществлено без потенциальных финансовых, нормативных , или следственные расходы на физическую доставку», — написало Казначейство в 35-страничном отчете, опубликованном в пятницу.
Хотя NFT могут использоваться в финансовых преступлениях, аналитическая компания Chainalysis сообщает, что объем незаконных средств, отмытых с помощью NFT, остается относительно небольшим по сравнению с общим количеством финансовых преступлений, связанных с криптовалютами. Незаконные адреса кошельков отправили около 1,4 миллиона долларов на торговые площадки NFT в четвертом квартале 2021 года (самая большая сумма за все кварталы 2021 года), тогда как примерно 8,6 миллиарда долларов криптовалюты было использовано для отмывания средств за весь 2021 год.
Безусловно, отмывание денег остается небольшой частью общих продаж произведений искусства. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 2018 году, отмывание денег составило около 3 миллиардов долларов из примерно 6 миллиардов долларов в подпольной художественной деятельности.
Преступники гораздо чаще получают более прибыльную фиктивную торговлю — действия отдельных лиц, торгующих между собой для искусственного повышения цены — через NFT, чем отмывание денег, сообщает Chainalysis, поскольку 110 адресов кошельков получили прибыль почти на 8,9 млн долларов за счет фиктивной торговли в 2021 году.
Блоккрипто
