Налоговый орган Великобритании конфисковал три невзаимозаменяемых токена (NFT) и арестовал трех человек по подозрению в попытке выманить у них 1,4 миллиона фунтов стерлингов.
Это первый случай, когда британские власти контролируют цифровые активы. «Телеграф» первым сообщил об этом.
Налоговая и таможенная служба Ее Величества (HMRC) заявила, что этот шаг был частью расследования предполагаемого мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС) с участием 250 предполагаемых поддельных компаний. НДС — это широко применяемый налог на потребление, исчисляемый с добавленной стоимости товаров и услуг.
NFT были конфискованы вместе с другими криптоактивами на сумму 5000 фунтов стерлингов. Официальные лица сообщили The Telegraph, что изъятие было «предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы для сокрытия денег».
Налоговый орган добавил, что подозреваемые использовали множество мер, чтобы замести следы, в том числе предоплаченные мобильные телефоны, поддельные адреса и счета-фактуры, а также украденные удостоверения личности.
Блок связался с HMRC для комментариев, но не получил ответа на момент публикации.
Власти по всему миру находятся в состоянии повышенной готовности к возможным мошенническим сделкам с участием NFT. Ранее в этом месяце Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором описывается, как рынок искусства NFT вписывается в схемы отмывания денег.
Хотя NFT могут использоваться в финансовых преступлениях, аналитическая компания Chainalysis недавно сообщила, что количество незаконных средств, отмываемых с их помощью, остается относительно небольшим по сравнению с общим количеством финансовых преступлений, связанных с криптовалютой.
В четвертом квартале 2021 года с незаконных адресов кошельков на торговые площадки NFT было отправлено около 1,4 миллиона долларов (самая большая сумма за все кварталы прошлого года), тогда как за весь 2021 год для отмывания средств в криптовалюте было использовано около 8,6 миллиарда долларов.
Блоккрипто
