Александр Винник, оператор Bitcoin BTC-e, экстрадирован в США. В настоящее время Виннику предъявлено несколько обвинений, в том числе в отмывании денег, когда он работал на бирже, которая с тех пор была закрыта.
Винник столкнулся с несколькими судебными тяжбами после своей работы на несуществующей криптовалютной бирже BTC-e. Сообщается, что биржа получила прибыль от участия в многочисленных незаконных действиях, когда платформа использовалась для отмывания биткойнов на сумму около 4 миллиардов долларов.
В течение последних пяти лет Винник находился под пристальным вниманием в связи с его предполагаемой ролью в управлении операциями BTC-e. Биржа связана с широким спектром незаконных действий, связанных с отмыванием денег.
Адвокат, представляющий Винника в этом деле, Фредерик Бело, появился в интервью CNN, где сказал, что Винника переводят из Греции в США. В США ему будет предъявлено несколько обвинений в Северном окружном суде Калифорнии.
Виннику, гражданину России, предъявлено несколько обвинений в отмывании денег и управлении денежными услугами без лицензии в США. Он также ответит на ряд других обвинений.
Перед экстрадицией в США Винник уже отбывал пятилетний срок во Франции. Приговор вступил в силу в декабре 2020 года. На тот момент он был судим за отмывание денег и участие в ОПГ.
Адвокаты Винника уже пытались обжаловать приговор, но безуспешно. В своем обращении юристы заявили, что Винник был всего лишь сотрудником биржи BTC-e и не принимал участия в противоправной деятельности платформы.
экстрадиция Винника
Винник был арестован в Греции в 2017 году во время отдыха в стране. После ареста несколько стран, таких как Франция, США и Россия, потребовали его экстрадиции.
В начале 2020 года Госсовет Греции принял решение об экстрадиции Винника во Францию. Однако в то время у России было много запросов об экстрадиции Винника в страну. Со своей стороны, Винник согласился на запрос России об экстрадиции, потому что в юрисдикции ему были предъявлены менее строгие обвинения.
С другой стороны, обвинения Винника в Калифорнии достаточно высоки. По данным Министерства юстиции, ему грозит до 55 лет тюрьмы в США по обвинению в ведении нелицензионного бизнеса по обслуживанию денег, отмывании денег и других связанных с этим преступлениях.
