Dwayne Golden, Gregory Aggesen e Marquis Demacking Egerton foram acusados na terça-feira por crimes financeiros, como fraude e lavagem de dinheiro, enquanto operavam três empreendimentos de criptomoedas chamados EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin, que acumularam mais de US$ 40 milhões de investidores.
De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, os três acusados supostamente prometeram aos investidores retornos fixos sobre seus investimentos em criptomoedas por meio do comércio de criptomoedas no exterior. Os promotores dizem que os três embolsaram os fundos ou os usaram para pagar investidores anteriores.
Outro homem chamado William White supostamente conspirou com Golden e Aggesen para obstruir a justiça e adulterar provas durante as investigações.
“Conforme alegado, os réus se envolveram em um esquema sofisticado que atacou investidores desavisados em todo o país com falsas promessas de retornos garantidos e oportunidades de negociação de moeda virtual”, disse o procurador dos Estados Unidos do Distrito Leste de Nova York Breon Peace no comunicado. “Quando as empresas entraram em colapso e sua conduta criminosa estava prestes a ser exposta, os réus tentaram encobrir seus rastros e destruir provas.”
Golden, Aggesen e Egerton supostamente cometeram sua fraude criptográfica a partir de abril de 2017, e as tentativas de obstruir a justiça ocorreram de julho de 2017 até o presente.
Se condenados, Golden, Aggesen, Egerton e White podem pegar até 20 anos de prisão.
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