O Tesouro dos EUA anunciou suas últimas sanções contra o cibercrime russo, desta vez contra o maior mercado de darknet do mundo.
Na terça-feira, o Tesouro anunciou sanções ao mercado Hydra e uma exchange de criptomoedas associada chamada Garantex. A notícia segue o anúncio das autoridades alemãs sobre a apreensão dos servidores da Hydra e o fechamento da página inicial do mercado na terça-feira.
Como o The Block relatou em uma investigação no ano passado, a Hydra parecia sobreviver até aquele ponto em virtude de conexões com entidades poderosas na Rússia. As carteiras de criptomoedas do mercado estavam perfeitamente vinculadas a processadores tradicionais de pagamentos online, como Qiwi e Yandex Wallet.
As medidas atuais seguem a pressão política generalizada para cortar a Rússia dos serviços econômicos em grande escala.
A Garantex é a terceira exchange de criptomoedas sancionada pelo Tesouro, seguindo duas outras associadas ao ransomware russo no outono passado. Embora registrada na Estônia, a Garantex opera em São Petersburgo e Moscou.
De acordo com o Tesouro, “A análise de transações conhecidas da Garantex mostra que mais de US$ 100 milhões em transações estão associadas a atores ilícitos e mercados da darknet, incluindo quase US$ 6 milhões da gangue russa RaaS Conti e também cerca de US$ 2,6 milhões da Hydra”.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, ou OFAC, adicionou 117 carteiras de Bitcoin associadas à Hydra à sua lista sancionada. Incluiu ainda carteiras para Bitcoin, Ether e USDT para Garantex.
Curiosamente, a carteira bitcoin da Garantex recebeu apenas 0,00951 BTC em sua existência. A carteira ether também teve pouco uso, nunca tendo um saldo superior a US$ 4.800. Enquanto isso, o endereço USDT listado, 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV, provavelmente deve ser uma carteira Bitcoin que processou 64,65 BTC, que vale quase US$ 3 milhões no momento desta publicação.
