O CEO de uma empresa de criptomoedas da cidade de Nova York foi preso pelo FBI na quinta-feira e acusado de executar um esquema de fraude de US$ 59 milhões.
Uma queixa criminal apresentada no tribunal federal de Manhattan acusou Eddy Alexandre, 50, de Valley Stream, Nova York, que solicitou fundos de centenas de investidores individuais depois de fazer declarações falsas em conexão com sua plataforma de negociação EminiFX entre setembro de 2021 e maio de 2022.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse na queixa: “Eddy Alexandre supostamente induziu seus clientes a investir mais de US $ 59 milhões com promessas de enormes retornos de renda passiva por meio de sua própria plataforma de negociação proprietária chamada EminiFx”.
O diretor-assistente do FBI, Michael J. Driscoll, acrescentou que “Alexandre solicitou milhões de dólares de investidores involuntários a quem ele 'garantiu' retornos semanais de 5% por meio de sua plataforma de negociação usando uma nova tecnologia que ele se recusou a divulgar”.
Alexandre se referiu a essa tecnologia como seu “segredo comercial” e se recusou a dizer aos investidores o que era.
Williams disse que, na realidade, essa tecnologia não existia.
A denúncia acusa que Alexandre investiu muito pouco do dinheiro, a maior parte dele perdido, e transferiu grande parte para suas próprias contas pessoais para comprar artigos de luxo.
Alexandre é acusado de fraude eletrônica e fraude de commodities, que pode levar a uma pena de prisão máxima combinada de 30 anos.
