Dwayne Golden, Gregory Aggesen et Marquis Demacking Egerton ont été accusés mardi de crimes financiers tels que fraude et blanchiment d'argent alors qu'ils exploitaient trois entreprises de cryptographie appelées EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin, qui ont accumulé plus de 40 millions de dollars auprès d'investisseurs.
Selon un communiqué du ministère de la Justice, les trois accusés auraient promis aux investisseurs des rendements fixes sur leurs investissements cryptographiques grâce au commerce cryptographique à l'étranger. Les procureurs disent que les trois ont empoché les fonds ou les ont utilisés pour payer d'anciens investisseurs.
Un autre homme du nom de William White aurait conspiré avec Golden et Aggesen pour entraver la justice et falsifier des preuves au cours des enquêtes.
"Comme allégué, les accusés se sont livrés à un stratagème sophistiqué qui s'attaquait à des investisseurs sans méfiance dans tout le pays avec de fausses promesses de rendements garantis et d'opportunités de trading de devises virtuelles", a déclaré le procureur américain du district oriental de New York, Breon Peace, dans le communiqué. "Lorsque les entreprises se sont effondrées et que leur conduite criminelle était sur le point d'être révélée, les accusés ont tenté de brouiller les pistes et de détruire les preuves."
Golden, Aggesen et Egerton auraient commis leur fraude cryptographique à partir d'avril 2017, et les tentatives d'obstruction à la justice se sont produites de juillet 2017 à nos jours.
S'ils sont reconnus coupables, Golden, Aggesen, Egerton et White risquent jusqu'à 20 ans de prison.
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