Dwayne Golden, Gregory Aggesen y Marquis Demacking Egerton fueron acusados el martes de delitos financieros como fraude y lavado de dinero mientras operaban tres criptoempresas llamadas EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin, que acumularon más de 40 millones de dólares de los inversores.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, los tres acusados supuestamente prometieron a los inversores rendimientos fijos de sus inversiones en criptomonedas a través del comercio de criptomonedas en el extranjero. Los fiscales dicen que los tres se embolsaron los fondos o los usaron para pagar a inversionistas anteriores.
Otro hombre llamado William White presuntamente conspiró con Golden y Aggesen para obstruir la justicia y alterar las pruebas durante las investigaciones.
“Como se alega, los acusados se involucraron en un esquema sofisticado que se aprovechó de inversionistas desprevenidos en todo el país con falsas promesas de rendimientos garantizados y oportunidades de comercio de moneda virtual”, dijo el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, en el comunicado. “Cuando las empresas colapsaron y su conducta criminal estaba a punto de ser expuesta, los acusados intentaron cubrir sus huellas y destruir evidencia”.
Golden, Aggesen y Egerton supuestamente cometieron su criptofraude a partir de abril de 2017, y los intentos de obstruir la justicia ocurrieron desde julio de 2017 hasta el presente.
Si son declarados culpables, Golden, Aggesen, Egerton y White enfrentan hasta 20 años de prisión.
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