El CEO de una compañía de criptomonedas de la ciudad de Nueva York fue arrestado por el FBI el jueves y acusado de ejecutar un esquema de fraude de $ 59 millones.
Una denuncia penal presentada en el tribunal federal de Manhattan acusó a Eddy Alexandre, de 50 años, de Valley Stream, Nueva York, de solicitar fondos de cientos de inversores individuales después de realizar declaraciones falsas en relación con su plataforma de operaciones EminiFX entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.
El fiscal federal Damian Williams dijo en la denuncia: "Eddy Alexandre supuestamente indujo a sus clientes a invertir más de $ 59 millones con promesas de enormes ingresos pasivos a través de su propia plataforma comercial llamada EminiFx".
El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, agregó que "Alexandre solicitó millones de dólares a inversionistas involuntarios a quienes les 'garantizó' rendimientos semanales del 5 % a través de su plataforma de negociación utilizando una nueva tecnología que se negó a revelar".
Alexandre se refirió a esta tecnología como su "secreto comercial" y se negó a decirles a los inversores de qué se trataba.
Williams dijo que, en realidad, no existía tal tecnología.
La denuncia alega que Alexandre invirtió muy poco del dinero, la mayor parte del cual lo perdió, y transfirió gran parte a sus propias cuentas personales para comprar artículos de lujo.
Alexandre está acusado de fraude electrónico y fraude de productos básicos, que puede conllevar una pena de prisión combinada máxima de 30 años.
