تعمل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على إعداد أدوات التحقيق الخاصة بالعملات المشفرة بسرعة.
يهدف العرض الجديد في السوق إلى تكثيف سلاسل المعاملات المشفرة في جداول زمنية يسهل عرضها - مثالية للعرض على هيئة المحلفين ، على سبيل المثال.
في 18 مايو ، في مؤتمر في مدينة نيويورك ، أعلن جاكوب إلوم ، كبير العلماء في شركة Chainalysis للتجسس على blockchain ، عن تقنية استقصائية جديدة أطلق عليها اسم Storyline.
تم إطلاقه في عام 2014 وبجولة تمويل حديثة تقدر قيمة الشركة بمبلغ 8.6 مليار دولار ، تعد Chainalysis الشركة الرائدة حاليًا في السوق في تحقيقات التشفير. تاريخياً ، كانت أداة التحقيق الرئيسية في Chainalysis هي Reactor ، التي تصور محافظ العملات المشفرة ومعاملاتها في شبكات واسعة النطاق.
بينما يهدف Reactor إلى تحسين مستكشفات الكتل المتاحة للجمهور ، في حالات سجلات المعاملات الأكثر تعقيدًا ، قد يكون من الصعب فحص هذه الشبكات. بالنسبة لشخص أقل دراية بالبلوكشين ، يصعب فك شفرتها. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتفاعلات العقود الذكية ، والتي يمكن أن تتضمن عددًا من المحافظ الوسيطة التي ليست في صميم المعاملة.
قال إيلوم لموقع The Block: "الحل للتعتيم هو البساطة". قادت شركة Illum ، التي وصفتها زميلتها والمحققه إيرين بلانت بـ "James Bond's Q" ، تطوير Storyline ، التي كانت قيد الاختبار التجريبي داخل الشركة على مدار الأشهر الثمانية الماضية.
استعرضت The Block عرضًا توضيحيًا لـ Storyline ، بقيادة Illum. إنها تعتمد على نفس سلاسل الكتل - معظمها سلاسل متوافقة مع Ethereum Virtual Machine - ومصادر البيانات مثل Reactor لكنها تستبعد "ما هو الضجيج وما هو حقيقي" ، على حد تعبير شركة Illum. يحدد Storyline عددًا من المحافظ الوسيطة التي ليست أطرافًا أساسية في المعاملة.
Illum pulled up a case of wash trading in NFTs that went through aggregators. The aggregators allowed the NFTs to change hands for steadily increasing valuations, after which trades they returned to the original wallet which would sell it again. It’s a project that Illum has worked on for some time.
The Reactor imagery is comprehensive but is a veritable Christmas tree of multicolor types of transactions and various intermediaries which, in addition to being opaque, does not clearly illustrate that those NFTs were going back to the original wallet that was selling them.
Source: Source: Chainalysis Reactor; wallet addresses blurred
Storyline condenses these wallets into chronological transactions, as shown below.
المصدر: Chainalysis Storyline
This was, however, a prepared project. For a more live demonstration, The Block requested an address from the Ronin hack, which the US Treasury has tied to the North Korean Lazarus Group and subsequently sanctioned a series of linked wallets.
With a transaction hash inputted, Storyline pulled up several wallets associated with the Ronin hack. It noted the wallets were sanctioned and, conveniently, put the date of their sanctions designation on a timeline.
After a couple of minutes of clicking, Illum found a series of outgoing transactions to other Ethereum wallets beginning post-sanctioning, on May 14 — to wallets that have not yet ended up on the US sanctions list. Several of those transactions ultimately led to Tornado Cash.
المصدر: Chainalysis Storyline
أظهرت Illum المزيد من المعاملات الصادرة من Tornado Cash التي حدثت بعد فترة وجيزة من تلك الإيداعات واحتوت على مبالغ مماثلة ، لكنها أشارت إلى أن تلك المعاملات تتطلب مزيدًا من البحث لتأكيد أنها تابعة.
تعتبر القيمة ذات قيمة خاصة لتقديم التحقيقات إلى الأشخاص الذين لا يعرفون ولا يحتاجون بالضرورة إلى معرفة التفاصيل الأوسع لـ blockchain. بالنسبة للتحقيقات الجنائية ، يمكن أن يشمل ذلك المدعين العامين والمحلفين.
"هناك تدفق يمكن متابعته وحقيقة. قالت مدعية الجرائم الإلكترونية في مقاطعة سانتا كلارا ، إيرين ويست ، من تتبع blockchain خلال إحدى اللجان ، أعتقد أن هذا شيء يجب أن نشرحه أكثر لهيئات المحلفين. من Storyline ، أشادت بقيمة "[h] aving هذا النوع من الجدول الزمني لإخبار قصة وعرضها على هيئة المحلفين."
