خذ سريع
- ذكر تقرير جديد صادر عن رويترز أنه تم استخدام Binance لمعالجة المعاملات التي يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة ، بما في ذلك العملات المشفرة التي سرقتها مجموعة Lazarus في كوريا الشمالية.
- تدعي Binance أنها تدعم تحقيقات الشرطة وتتبادل المعلومات الاستخباراتية "بشكل استباقي".
في سبتمبر 2020 ، اخترق قراصنة من مجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية منصة Eterbase السلوفاكية وسرقوا عملة تقدر بنحو 5.4 مليون دولار. باستخدام عناوين البريد الإلكتروني المشفرة فقط ، فتح المتسللون ما لا يقل عن عشرين حسابًا مجهولاً على Binance واستخدموها "لتحويل الأموال المسروقة وإخفاء مسار الأموال" ، وفقًا لتحقيق جديد أجرته رويترز.
وفقًا للتقرير ، فإن التفاعلات بين البورصة ومجموعة القرصنة المعروفة التي ترعاها الدولة هي جزء من صورة أكبر بكثير للنشاط غير المشروع. قالت رويترز إنه في الفترة من 2017 إلى 2021 ، تم استخدام Binance لمعالجة المعاملات التي يبلغ مجموعها 2.35 مليار دولار على الأقل المرتبطة بعمليات الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات غير القانونية.
تصدرت مجموعة لازاروس ، التي عوقبت عليها الحكومة الأمريكية في عام 2019 بسبب الهجمات الإلكترونية المصممة لدعم برنامج الأسلحة في كوريا الشمالية ، عناوين الأخبار مرة أخرى في أبريل عندما ربطت الحكومة الأمريكية بين أفعالها وحوالي 600 مليون دولار مسروقة من شبكة رونين التابعة لشركة Axie Infinity. تقدر شركة تحليلات Blockchain Chainalysis أنه بحلول عام 2020 ، كان Lazarus قد سرق عملة مشفرة بقيمة 1.75 مليار دولار.
رداً على تحقيق رويترز ، ادعى المتحدث باسم Binance باتريك هيلمان أن فريق الأمن في Binance قد تم تحديد الحسابات التي تحتوي على ما يقرب من 5.8 مليون دولار المستخدمة خلال هجوم رونين وتجميدها.
وزعم بيان صادر عن الشركة أن "العديد من أعضاء فريق Binance شاركوا في التحقيق الأولي". "نحن نشارك المعلومات الاستخباراتية بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون لرسم طريقة عمل كوريا الشمالية على الصعيد العالمي."
في إشارة إلى هجوم قاعدة Eterbase ، صرح Binance أننا "تعاونا بشكل كامل مع الطلبات الواردة من السلطات السلوفاكية".
عززت Binance متطلبات اعرف عميلك في أغسطس 2021 ، وتظهر البيانات من شركة التحليلات Crystal Blockchain أن تدفقات الأموال غير المشروعة قد انخفضت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومع ذلك ، نظرًا لأن الملايين قد سُرقت بالفعل أو استخدمت في أنشطة غير مشروعة على Binance ، فمن غير الواضح ما الذي يتم فعله لدعم ضحايا السرقة أو الاحتيال.
بينما يمكن للمستهلكين في العديد من البلدان دعوة البنوك لتجميد الأموال المسروقة أو تعويضها ، توضح Binance على موقعها الإلكتروني أنه يجب أن تشارك جهات إنفاذ القانون بشكل مباشر ويجب على الضحايا التوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح كشرط لتجميد الأصول.
