وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى اتهامات لمؤسس BitConnect Satish Kumbhani بزعم الاحتيال على 2.4 مليار دولار من خلال مخطط Ponzi للعملات المشفرة.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن هيئة محلفين اتحادية في سان دييغو وجهت إلى كومباني تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع الأساسية ، وتشغيل أموال غير مرخصة لنقل الأعمال التجارية والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
من خلال "برنامج الإقراض" في BitConnect ، يُزعم أن كومباني والمتآمرين معه قاموا بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2.4 مليار دولار. وفقًا لوزارة العدل ، ادعى التنفيذيون والمروجون في BitConnect أن تقنية تداول الشركة كانت وسيلة لتحقيق أرباح كبيرة وضمان عوائد للمستثمرين ، ولكن بدلاً من ذلك استخدموا الاستثمارات لدفع مستثمرين سابقين في شكل مخطط بونزي.
تزعم لائحة الاتهام كذلك أن كومباني وجه شبكة من مروجي BitConnect لضخ سعر عملة BitConnect الخاصة بالشركة ، وتهرب أيضًا من اللوائح المالية الأمريكية لتجنب التدقيق.
ويواجه حكما بالسجن 70 عاما كحد أقصى إذا أدين بجميع التهم. كومباني مواطن هندي ، ولا يزال طليقًا ، وفقًا لوزارة العدل.
يواجه Kumbhani بشكل منفصل دعوى مدنية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، والتي رفعتها الجهة المنظمة للأوراق المالية في سبتمبر من العام الماضي. تزعم الشكوى أن برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect يشكل عرضًا احتياليًا وغير مسجل. انضم إلى الآخرينحالاتضد الممثلين والمروجين لـ BitConnect ، والتي نتج عن بعضها بالفعل أحكام تجبرهم على دفع الملايين.
Law enforcement has sought potential BitConnect victims in recent years as it builds a case against the firm’s executives and promoters. The FBI Cleveland Field Office and IRS Criminal Investigation division continues to investigate the case. Special Agent in Charge Eric Smith from the FBI’s Cleveland Field Office said the international aspects of the case won’t deter the FBI’s investigation.
“Today’s indictment reiterates the FBI’s commitment to identifying and addressing bad actors defrauding investors and sullying the ability of legitimate entrepreneurs to innovate within the emergent cryptocurrency space,” he said in a statement.
The DOJ encouraged any victims of the scheme to report their experiences.
