- يُزعم أن المدعى عليه استخدم محافظ ETH لتجميع ملايين الأموال غير المشروعة في 25 عملة معدنية.
- تم تحديد كفالة السيد إيشان واهي بمبلغ مليون دولار ، مع تحديد موعد جلسة الاستماع المقبلة في المحكمة الفيدرالية في 2 أغسطس 2022.
- لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتجه نحو العملات المشفرة ، حيث تقوم باستدعاء 9 من أصل 25 قطعة نقدية متورطة في القضية `` الأوراق المالية ''
أحدثت أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة موجات ، بعد أن اتهم المدعون العامون في مانهاتن موظفًا سابقًا في Coinbase بالاحتيال عبر الأسلاك. يقال إن إيشان واهي ، الموظف السابق المعني ، قد شارك رؤى حول العملات المعدنية الجديدة التي تم إدراجها في Coinbase مع شقيقه ، نيخيل واهي ، وصديقه سمير راماني. كما تم توجيه تهم إلى المتهمين الثلاثة في قضية مدنية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
Coinbase Insider يدعي البراءة
قال الفريق القانوني للسيد إيشان واهي إن المتهم "بريء من كل مخالفات وينوي الدفاع عن نفسه بقوة" ، بينما لم يعلق محامي شقيقه على الموقف حتى الآن.
يدعي المدعون أن المدعى عليه شارك معلومات حساسة حول إدراج العملات المعدنية الجديدة ، وبالتالي خرق كل من عقد العمل الخاص به والقانون الفيدرالي. علاوة على ذلك ، أفاد ممثلو الادعاء أن إيشان واهي اشترى تذكرة ذهاب فقط إلى الهند في محاولة للفرار من البلاد في 16 مايو. ومع ذلك ، تمكنت السلطات الأمريكية من منع المتهم من ركوب الطائرة.
وبحسب ما ورد تم وضع خطة الهروب إلى الهند بعد أن طلب مدير الأمن في Coinbase من واهي حضور اجتماع طارئ في مكتب Coinbase Global في سياتل. في وقت لاحق ، بعد إخفاء إيشان واهي عن الموعد ، أُجبر المتهم على تسليم جواز سفره للسلطات المحلية. منذ القبض عليه ، تم تحديد كفالة المحتال المزعوم بمبلغ مليون دولار.
ستعقد جلسة المحكمة الفيدرالية التالية للقضية في مانهاتن ، نيويورك في 2 أغسطس.
فقدت في التعريف مع SEC & Coinbase
كما قال المحامي في مانهاتن داميان ويليامز: "الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت." في أخبار ذات صلة ، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات 9 من أصل 25 عملة معدنية متورطة في القضية على أنها "أوراق مالية" مزعومة. إذا تم التعامل معها كأوراق مالية ، فستصبح القواعد مختلفة تمامًا عن الأصول الرقمية.
تم تأكيد هذا التقرير من قبل ممثلي Coinbase ، الذين أعلنوا أنهم سيقدمون التماسًا ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات ، يطالبونهم بإجراء بحث حول كيفية اختلاف "الأوراق المالية التقليدية" عن أصول العملة المشفرة.
لماذا يجب أن تهتم
باعتبارها أول حالة تداول من الداخل على الإطلاق في تاريخ التشفير ، يمكن أن تؤثر النتيجة بشكل كبير على الطريقة التي يتم بها التعامل مع التشفير والبلوكشين من حيث القانون.
