أعلن المسؤولون الحكوميون في المملكة المتحدة أنهم لن يطلبوا من المرسلين جمع معلومات حول محافظ التشفير غير المستضافة. في عام 2021 ، أصدر مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية تقريرًا أوليًا يوضح أن المؤسسات المالية يجب أن تمارس نفس المعايير النقدية في جميع الخدمات المالية - بما في ذلك العملات المشفرة.
التوحيد من أجل التتبع المقترح لجميع المستلمين
تضمن الاقتراح الأولي مطالبة المرسلين بجمع معلومات حول المستفيد المقصود ، بما في ذلك المعاملات التي تقل عن عتبة 1000 جنيه إسترليني ، وفي هذه الحالة يجب أن تخضع محافظ العملات المشفرة ذات الطبيعة المجهولة لعملية اعرف عميلك قصيرة. بالنسبة لمبالغ التحويل التي تزيد عن 1000 جنيه إسترليني ، سيُطلب من المرسل والمتلقي المرور بعملية أكثر تعقيدًا تتضمن توفير معلومات إضافية. في ضوء الأخبار الأخيرة القادمة من الدولة الجزيرة ، لن يكون هذا هو الحال بعد الآن حيث قررت حكومة المملكة المتحدة أن الإجراءات ستخلق عقبات غير ضرورية لنمو الصناعة.
تم اقتراح التشريع في البداية من أجل الامتثال للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) ، ولكن التقرير المنقح ينص الآن على أنه "بدلاً من طلب جمع معلومات المستفيد والمنشئ لجميع معاملات المحفظة غير المستضافة ، فإن أعمال الأصول المشفرة يُتوقع منه فقط جمع هذه المعلومات للتحويلات التي تم تحديدها على أنها تشكل خطرًا متزايدًا للتمويل غير المشروع ".
المملكة المتحدة تطمح لأن تصبح مركزًا للعملات الخالية من الكريم
أشارت المملكة المتحدة مؤخرًا إلى طموحاتها ، مؤكدة عزمها على أن تصبح مركزًا عالميًا جذابًا للعملات المشفرة. صرح وكيل وزارة الخارجية البريطانية للتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي كريس فيلب: "بالطبع علينا القيام بذلك بطريقة تحمي الجمهور وتولي اهتمامًا خاصًا للقضايا المتعلقة على سبيل المثال بغسل الأموال ، والتأكد من أن العملة المشفرة لا تستخدم كوسيلة للتحايل على أشياء مثل العقوبات ".
يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا مختلفًا بشأن المحافظ المجهولة
في تناقض صارخ ، قدم الاتحاد الأوروبي قوانين ضد إخفاء الهوية في مارس ، وحظر جميع محافظ العملات الرقمية غير المستضافة. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مجموعة موحدة من اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في القارة ، على الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء ، ومن الأمثلة البارزة مثل قبرص والبرتغال ، تحاول استباق مثل هذه الأحكام الخاصة بالتشفير في الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ قوانينها الوطنية الخاصة بها أمام الاتحاد على مستوى الاتحاد. قانون التشفير تترسخ.
يمكن أن تكون الإجراءات المستقلة المتخذة نتيجة للاحتكاك الناجم عن المواقف المختلفة تجاه العملات المشفرة بين الدول الأعضاء. على سبيل المثال ، قررت ليتوانيا القضاء على المحافظ المجهولة من خلال حظر شامل ، وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي ، ولكن من غير المرجح أن تكون المراكز الصديقة للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي مثل مالطا أو قبرص على استعداد للسير في نفس المسار.
