طبيعة التشفير التي لا رجعة فيها تجعل الاحتيال مقلقًا
أصدرت شركة Coinbase العملاقة لتبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة تحذيرات بشأن الزيادة المقلقة في عمليات الاحتيال في التبادل الرومانسي المسماة "Sha zu pan" أو "ذبح الخنازير". في هذا النوع من الاحتيال ، يبحث الجاني عمومًا عن ضحاياهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة. إنهم يبنون الثقة مع الضحية على مدى فترة طويلة قبل تنفيذ هدفهم الرئيسي.
قالت Coinbase إن هناك زيادة في عدد منصات تداول العملات المشفرة التي ينتشرها المحتالون الذين يستخدمون تطبيقات المواعدة لجذب الضحايا. وقالت البورصة إن الوضع مقلق للغاية ويجب فحصه بسرعة.
تعد عمليات الاحتيال الرومانسية والخداع الاستثماري من أقدم أشكال الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة من قبل المحتالين لتنفيذ تحويلاتهم المالية غير القانونية هو ما أصبح مقلقًا. جعلت الطبيعة التي لا رجعة فيها لمعاملات العملة المشفرة من الخيار الأفضل للمجرمين للانخراط في أنشطتهم. وفقًا لـ Coinbase ، فقد جعل عمليات الاحتيال أكثر تدميراً.
قال Coinbase إن عملية الاحتيال تشمل عمومًا محتالين يزعمون أن لديهم مكاسب مالية ضخمة من استثمارات التشفير وإقناع ضحاياهم بوضع الأموال في مخطط الاستثمار. في حالات أخرى ، قد يستخدم المحتال طريقة أخرى من خلال عرض تعليم الضحية كيفية الاستثمار
يرسل المحتال الضحية إلى موقع ويب احتيالي مصمم ليشبه منصة تداول حقيقية. يقنع المحتال الضحية الآن بإيداع الأموال في حساب تداول الوجه الذي يديره ويديره المحتال. في بعض الحالات ، يتوقف المحتال عن التواصل مع الضحية بعد استلام أموالهم. في حالات أخرى ، يرسلون مبلغًا صغيرًا إلى الضحية لكسب ثقة أكبر وطلب إيداع أعلى.
قالت Coinbase إنها بدأت بالفعل في شراكة مع جهات إنفاذ القانون للمساعدة في تقليل تكرار عمليات الاحتيال هذه. إنهم يعملون معًا لتوفير الحماية للعملاء ضد الأشكال المختلفة للهجمات الإلكترونية المستهدفة. قالت Coinbase إنها أضافت عناوين التشفير الاحتيالية إلى قائمة حظر منتجات الشركة.
