Miami'nin üç sakini, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından sahte bir kripto planına katılmakla suçlandı. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ve Asdrubal Ramirez Meza'nın birkaç bankayı ve 4 milyon doların üzerinde bir kripto platformunu aldattığı iddia edildi.
Adalet Bakanlığı son duyurusunda, üç zanlıyı Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne sunmak için gerekli her süreci başlattığını kaydetti.
Ajansa göre, kişilerin devasa sanal varlıklar elde etmek için sahte kimlikler kullandıkları iddia ediliyor. Daha sonra üçlü, bankalarını işlemlere izin verilmediği konusunda kandırarak para iadesi talep etti. Bankalar işlemleri tersine çevirdi ve fonları hesaplarına yeniden yatırdı. Kısa bir süre sonra, fonları ilgili banka hesaplarından çektiler.
ABD'li bir avukat gelişmeye tepki gösterdi. Avukata göre, şüpheliler "ABD bankalarını başka birinin dolandırıcılığının kurbanı olduklarına inandırarak" aldattı. Ancak, El Dorado Görev Gücü'nün çabalarını övdü ve ikiyüzlülüklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğunu söyledi. Avukat, üçlünün ciddi federal suçlamalarla karşı karşıya kalacağını ve ülkenin yasalarına göre yargılanacağını söyledi. Suçtan dolayı federal hapishanede yaklaşık 30 yıl almakla yükümlüdürler.
Görev gücünün anti-özel ajanı J.Patel'e göre, “Cabrera, Hernandez ve Ramirez, kripto borsaları ve ABD bankaları aracılığıyla milyonlarca doları aklamak için bu büyük ölçekli operasyonu koordine etti ve sonuçta sanal para piyasasını ve ABD finans sistemini sömürdü. ”
Patel, El Dorado görev gücünün suçla ilgili istihbarat sağladığını ve faillerin tutuklanmasını organize ettiğini söyledi. Yetkili, görev gücünün, daha sonraki kripto dolandırıcılığı olaylarıyla mücadele etmek için New York Güney Bölgesi'ndeki diğer kardeş kurumlarla işbirliği yapma taahhüdünü yineliyor.
DOJ, üçlünün dolandırıcılık planını sürdürmek için isimsiz kripto borsasıyla hesaplar başlattığını kaydetti. Sahte ABD pasaportları, ehliyetler ve çalıntı kişisel bilgiler kullandılar. DOJ, yasa dışı faaliyetlerini daha iyi gerçekleştirmek için banka hesaplarını borsadaki hesaplarına bağladıklarını söyledi. Sanıkların, borsadan kurnazca kripto para satın almak için banka hesaplarının ATM'leri aracılığıyla çok sayıda para yatırdığı bildirildi.
Ajans, şüphelileri "telsiz dolandırıcılığı ve banka sahtekarlığı yapmak için komplo" iddialarıyla suçlamayı planladığını kaydetti.
