Dolandırıcılık iki yıldan fazla sürdü ve dünya çapındaki perakende yatırımcıları dolandırdı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), perakende yatırımcıları 300 milyon dolar soyan dünya çapında bir kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardığı bir bildiri yayınladı.
SEC yetkililerine göre, 11 kişi, 'Forsage' web sitesinin oluşturulması ve tanıtılması yoluyla bir kripto piramidi ve Ponzi şemasının bir parçası olarak yatırımcıları dolandırmakla suçlandı.
Forsage, Ethereum, Tron ve Binance Blok Zincirlerini Hedefledi
Forsage web sitesi, yatırımcıların başkalarını programa dahil ederek kazanabilecekleri bir “akıllı sözleşmeli kripto kazanç programı” sunduğunu iddia ediyor. Ayrıca, web sitesinin “yalnızca blok zincirinde çalışan ve Ethereum ve Tron akıllı sözleşmesine dayanan ilk tamamen merkezi olmayan matris pazarlamasını” yarattığı tanımlandı.
Dolandırıcı şirket en az beş ABD eyaletinde faaliyet gösteriyor ve yatırımcıları Ethereum, Tron ve Binance blok zincirlerinde işletilen akıllı sözleşmeler yoluyla işlemlere girmeye teşvik etti.Raporunda, SEC, Forsage'ın yeni yatırımcılar tarafından enjekte edilen fonları kullandığı iddia edildi Klasik bir Ponzi tarzı ödül yapısında önceki yatırımcılara ödeme yapmak.
2020'de Keşfedilen Forsage Dolandırıcılığı
SEC, ihtiyati tedbir, tazminat ve para cezası talep ederken, "Eylül 2020'de Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ve Mart 2021'de Montana tarafından bir dolandırıcılık olarak faaliyet gösterdiği için Forsage'a karşı durdurulan ve durdurulan eylemlere rağmen" ortaya çıktı. Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri davalıların iddiaya göre, çeşitli YouTube videolarındaki iddiaları reddederken ve başka yollarla planı tanıtmaya devam ettiler.”
Dolandırıcılıkla suçlananlar arasında, şu anda Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti ve Endonezya'da ikamet eden Forsage'ın kurucularından dördü de bulunuyor. 11 kişilik liste ayrıca ABD merkezli üç destekçiyi de içeriyor.
SEC'in kripto varlıkları ve siber biriminin müdür vekili Carolyn Welshanns, “dolandırıcıların planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasasını aşamayacağını” iddia ediyor.
