Hızlı Al
- Reuters'in yeni bir raporu, Binance'in Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından çalınan kripto paralar da dahil olmak üzere en az 2,35 milyar dolarlık yasadışı fon içeren işlemleri işlemek için kullanıldığını belirtiyor.
- Binance, polis soruşturmalarını desteklediğini ve “proaktif olarak” istihbarat paylaştığını iddia ediyor.
Eylül 2020'de Kuzey Koreli Lazarus Group'tan bilgisayar korsanları Slovakya kripto borsası Eterbase'e girdi ve yaklaşık 5,4 milyon dolar değerinde para çaldı. Yeni bir Reuters soruşturmasına göre, bilgisayar korsanları yalnızca şifrelenmiş e-posta adreslerini kullanarak Binance'de en az iki düzine anonim hesap açtı ve bunları "çalınan fonları dönüştürmek ve para izini gizlemek" için kullandı.
Rapora göre, borsa ve tanınmış devlet destekli hack grubu arasındaki etkileşimler, çok daha büyük bir yasa dışı faaliyet resminin parçası. Reuters, 2017'den 2021'e kadar Binance'in hack'ler, yatırım sahtekarlıkları ve yasa dışı uyuşturucu satışlarıyla bağlantılı en az 2,35 milyar dolarlık işlemleri işlemek için kullanıldığını söyledi.
2019'da ABD Hükümeti tarafından Kuzey Kore'nin silah programını desteklemek için tasarlanan siber saldırılar nedeniyle yaptırım uygulanan Lazarus grubu, Nisan ayında ABD hükümetinin eylemleri ile Axie Infinity'nin Ronin yan zincir ağından çalınan yaklaşık 600 milyon dolar arasında bir bağlantı kurmasıyla manşetlere çıktı. Blockchain analitik firması Chainalysis, 2020 yılına kadar Lazarus'un 1,75 milyar dolar değerinde kripto çaldığını tahmin ediyor.
Reuters'in soruşturmasına yanıt olarak Binance sözcüsü Patrick Hillman, Ronin saldırısı sırasında kullanılan yaklaşık 5,8 milyon dolarlık hesapların Binance güvenlik ekibi tarafından belirlendiğini ve dondurulduğunu iddia etti.
Şirket tarafından yayınlanan bir bildiride, “Birçok Binance ekip üyesi ilk soruşturmaya dahil oldu” iddiasında bulundu. "Kuzey Kore'nin işleyişini küresel olarak haritalamak için istihbaratı kolluk kuvvetleriyle proaktif olarak paylaşıyoruz."
Eterbase saldırısına atıfta bulunan Binance, “Slovak makamlarından gelen taleplerle tam olarak işbirliği yaptık” dedi.
Binance, müşterinizi tanıyın gereksinimlerini Ağustos 2021'de güçlendirdi ve analitik firması Crystal Blockchain'den alınan veriler, yasa dışı fon akışlarının o zamandan beri önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, Binance'de halihazırda çalınan veya yasa dışı faaliyetler için kullanılan milyonlarca kişiyle, hırsızlık veya dolandırıcılık mağdurlarını desteklemek için ne yapıldığı belirsizdir.
Birçok ülkedeki tüketiciler, bankaları çalınan fonları dondurmaya veya geri ödemeye çağırabilirken, Binance web sitesinde yasa uygulayıcıların doğrudan dahil olması gerektiğini ve mağdurların varlıkları dondurmanın bir koşulu olarak ifşa etmeme anlaşmaları imzalaması gerektiğini açıklıyor..
