ABD'deki kolluk kuvvetleri, kripto para birimi araştırma araçlarını hızla kullanmaya başladı.
Piyasadaki yeni bir teklif, kripto işlem zincirlerini, örneğin bir jüriye göstermek için mükemmel olan, kolayca görüntülenebilir zaman çizelgelerine yoğunlaştırmayı amaçlıyor.
18 Mayıs'ta New York'ta düzenlenen bir konferansta, blockchain sleuthing firması Chainalysis'in baş bilimcisi Jacob Illum, Storyline adlı yeni bir araştırma teknolojisini duyurdu.
2014 yılında piyasaya sürülen ve firmayı 8,6 milyar dolar olarak değerlendiren yakın tarihli bir finansman turu ile Chainalysis, kripto araştırmalarında mevcut pazar lideridir. Chainalysis'in amiral gemisi araştırma aracı, geçmişte kripto cüzdanlarını ve işlemlerini kapsamlı ağlarda görselleştiren Reactor olmuştur.
Reactor, halka açık blok araştırmacılarını geliştirmeyi amaçlarken, daha karmaşık işlem geçmişlerinde bu ağları incelemek zor olabilir. Blok zincirlere daha az aşina olan biri için deşifre etmek zordur. Bu, özellikle, işlemin merkezinde yer almayan bir dizi aracı cüzdanı içerebilen akıllı sözleşme etkileşimleri söz konusu olduğunda geçerlidir.
Illum, The Block'a “Gizlemenin çözümü basitliktir” dedi. Meslektaşı ve araştırmacı Erin Plante'nin “James Bond'un Q'su” olarak tanımladığı Illum, şirket içinde son sekiz aydır beta testinde olan Storyline'ın geliştirilmesine öncülük etti.
The Block, Illum tarafından yönetilen Storyline'ın bir gösterimini gözden geçirdi. Reactor ile aynı blok zincirlerinden (çoğunlukla Ethereum Sanal Makine uyumlu zincirler) ve veri kaynaklarından yararlanır, ancak Illum'un belirttiği gibi “neyin gürültü neyin gerçek” olduğunu filtreler. Storyline, bir işlemin ana tarafı olmayan bir dizi aracı cüzdanı tanımlar.
Illum, toplayıcılardan geçen NFT'lerde bir yıkama ticareti vakasını gündeme getirdi. Toplayıcılar, NFT'lerin sürekli artan değerlemeler için el değiştirmesine izin verdi, ardından alım satımlar tekrar satacak olan orijinal cüzdanına döndüler. Illum'un bir süredir üzerinde çalıştığı bir proje.
Reactor görüntüleri kapsamlıdır, ancak çok renkli işlem türlerinin ve çeşitli aracıların gerçek bir Noel ağacıdır ve opak olmanın yanı sıra, bu NFT'lerin onları satan orijinal cüzdana geri döndüğünü açıkça göstermez.
Kaynak: Kaynak: Chainalysis Reaktörü; cüzdan adresleri bulanık
Storyline, bu cüzdanları aşağıda gösterildiği gibi kronolojik işlemlere yoğunlaştırır.
Kaynak: Chainalysis Öyküsü
Ancak bu önceden hazırlanmış bir projeydi. Daha canlı bir gösteri için The Block, ABD Hazinesinin Kuzey Kore Lazarus Grubuna bağladığı ve ardından bir dizi bağlantılı cüzdanı onayladığı Ronin hackinden bir adres istedi.
Girilen bir işlem karması ile Storyline, Ronin hackiyle ilişkili birkaç cüzdan çıkardı. Cüzdanların yaptırıma tabi tutulduğunu ve uygun bir şekilde yaptırım tanımlarının tarihini bir zaman çizelgesine koyduğunu kaydetti.
Birkaç dakikalık tıklamanın ardından Illum, 14 Mayıs'ta yaptırım sonrası başlayan diğer Ethereum cüzdanlarına, henüz ABD yaptırım listesinde yer almayan cüzdanlara giden bir dizi işlem buldu. Bu işlemlerin birçoğu sonunda Tornado Cash'e yol açtı.
Kaynak: Chainalysis Öyküsü
Illum, Tornado Cash'ten bu mevduatlardan kısa bir süre sonra gerçekleşen ve benzer meblağlar içeren başka giden işlemleri gösterdi, ancak bunların bağlı olduklarını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.
Değer, özellikle blok zincirinin daha geniş ayrıntılarını bilmeyen ve bilmesi gerekmeyen insanlara soruşturmalar sunmak için değerlidir. Cezai soruşturmalar için, buna savcılar ve jüriler de dahil olabilir.
“Takip edilebilir ve gerçek olan bir akış var. Santa Clara İlçesi siber suç savcısı Erin West bir panel sırasında blok zinciri izleme konusunda jüriye daha fazla açıklamamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Storyline'dan, "bir hikaye anlatmak ve bir jüriye göstermek için bu tür bir zaman çizelgesine sahip olmanın" değerini övdü.
